证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2010－04
五矿发展股份有限公司
二○一○年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
五矿发展股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会于2010
年1月28日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室
以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，
代表有表决权的股份数681,066,220股，占公司有表决权股份总数的
63.55％。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规
定，受公司董事长周中枢先生的委托，公司副董事长冯贵权先生主持
本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程
》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根
据表决结果以普通决议方式通过如下事项：
(一) 通过《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》
同意：681,066,220 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。
反对：0 股，弃权：0 股。(二) 通过《关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案》
同意：681,066,220 股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。
反对：0 股，弃权：0 股。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证
并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
三、备查文件：
1、五矿发展股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
3、二○一○年第一次临时股东大会资料
特此公告
五矿发展股份有限公司董事会
2010年1月29日
