证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2009—17
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
J I A N G X I Z H O N G J I A N G R E A L E S TAT E C O . , LT D
第四届董事会第二十八次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于10 月23 日召
开，会议通知于10 月12 日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。
本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认
真审议，传真表决通过了以下决议：
一、《公司2009 年第三季度报告》全文及摘要
此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
二、关于对外出让景德镇江中置业有限责任公司股权的议案
此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
为提高公司整体资产的盈利能力，增加现金流，盘活不良资产，改善公司的
财务状况，现以公开拍卖方式对外转让公司持有的景德镇江中置业有限责任公司
（以下简称：“景德镇置业”）95％的股权。
1、景德镇置业基本情况
景德镇置业系江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
的控股子公司，主要经营房地产开发。2004 年11 月30 日经江西省景德镇市工
商行政管理局注册设立，法定代表人钟虹光，注册地址为江西省景德镇市瓷都大
道官庄(黎明宿舍区内)，注册资本200 万元。本公司持有景德镇置业95%股份，
北京江中高科技投资有限责任公司（以下简称：“北京高科”）持有景德镇置业
5%股份。
根据中磊会计师事务所出具的《审计报告》（中磊赣审字[2009]第175 号），
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。截止2009 年7 月31 日，景德镇置业总资产为3,912.83 万元，负债3,754.38
万元，净资产158.44 万元。
2、出让方式
鉴于北京高科已作出公开拍卖其持有景德镇置业5%的股权的决定，故我公
司与其达成一致，将一并委托江西省产权交易所对外公开拍卖景德镇置业的全部
股权。若拍卖成功，本公司将获得95%股权转让款，北京高科获得5％股权转让
款。
3、转让股权的目的
由于景德镇置业自成立起一直处于亏损状态，是本公司的负效资产，为提高
公司整体资产的盈利能力，降低负效资产给公司经营业绩带来的不利影响，公司
决定以拍卖方式对外转让公司持有景德镇置业的95%股权。
4、中江地产对景德镇置业债权的处理
作为本公司控股的子公司，截止2009 年7 月31 日，景德镇置业在日常经营
中累计形成对本公司的应付款项合计为37,543,835.26 元。对此部分债权，将作
为拍卖成交的附加条件之一，由受让方在受让股权时偿还该项债务。
三、关于聘任张少岩先生为公司副总经理的议案
此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
经公司董事长钟虹光先生提名，董事会聘任张少岩先生为公司副总经理，任
期自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事吴明辉、黄开忠、徐铁君、喻学辉发表了如下意见：
张少岩先生拥有丰富的管理工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
附：张少岩先生简历
张少岩，男，1977 出生，大学学历，中共党员。历任山东省泰安市建设局
办公室秘书、江西江中制药（集团）有限责任公司办公室主管、总裁秘书、办公
室副主任，现任江西江中制药（集团）有限责任公司办公室主任。
四、关于调整董事会专门委员会部分成员的议案
此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。由于公司第四届董事会成员发生变动，相应涉及董事会专门委员会部分成员
的调整，具体如下：
1、因董全臣先生已辞去董事职务，依据《董事会战略委员会实施细则》，经
公司董事长钟虹光先生提名，公司董事会选举董事邓跃华先生担任董事会战略委
员会委员。调整后的战略委员会委员为钟虹光、邓跃华、吴明辉，其中钟虹光先
生为召集人。
2、因董全臣先生已辞去董事职务，依据《董事会提名委员会实施细则》，经
公司董事长钟虹光先生提名，公司董事会选举董事廖礼村先生担任董事会提名委
员会委员。调整后的提名委员会委员为徐铁君、黄开忠、廖礼村，其中徐铁君先
生为召集人。
3、因万素娟女士已辞去董事职务，依据《董事会审计委员会实施细则》，经
公司董事长钟虹光先生提名，公司董事会选举董事刘为权先生担任董事会审计委
员会委员。调整后的审计委员会委员为黄开忠、喻学辉、刘为权，其中黄开忠先
生为召集人。
五、关于修改《总经理工作细则》的议案
此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
六、关于建立《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案
此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
二OO 九年十月二十四日
