证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2012-016
宁波联合集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2012 年 10 月 11
日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 10 月 21-22 日在杭州召开。公司现
有董事 5 人，实到董事 5 人，3 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有
关规定。会议经审议，通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了《公司 2012 年第三季度季度报告》。
二、审议并以全票同意通过了《关于受让全资子公司宁波联合建设开发有限公司
持有的四家公司股权的议案》。为加快公司资产整合，促进房地产业务的进一步发展，
会议同意以 2012 年 9 月 30 日经审计的帐面价值受让全资子公司宁波联合建设开发有
限公司（以下简称：“建设开发公司”）所持有的宁波联合集团进出口股份有限公司
6%股份、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 80%股权、宁波梁祝文化产业园开发有限公
司 40%股权以及温州银联投资置业有限公司 51%股权，并授权公司经营班子办理相关
审计和受让工作。
受让完成后，公司将直接持有：宁波联合集团进出口股份有限公司 91%股份、嵊
泗远东长滩旅游开发有限公司 80%股权、宁波梁祝文化产业园开发有限公司 80%股权
以及温州银联投资置业有限公司 51%股权。而建设开发公司不再持有上述四家公司的
股份或股权。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο 一二年十月二十三日
