证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2012-014
宁波联合集团股份有限公司
第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议通知于 2012
年 9 月 18 日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于 2012 年 9 月 21 日以通讯方式
召开。公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，符合《公司法》和公司章程的有关
规定。会议通过了如下事项：
审议并以全票同意通过了《关于拟变更宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有
限公司全部股权受让主体的的议案》，同意变更宁波经济技术开发区蛟山房地产开
发有限公司全部股权的受让主体，决定以 484.483 万元价格将公司持有的宁波经济
技术开发区蛟山房地产开发有限公司全部股权协议出让给浙江神鸽实业有限公司。
宁波经济技术开发区蛟山房地产开发有限公司（以下简称“蛟山房产”）于
2011 年 8 月设立，注册资本 500 万元。公司第六届董事会第八次会议决定将持有
的蛟山房产全部股权以 484.483 万元价格协议出让给宁波万兴房地产开发有限公司
（以下简称“万兴房产”）。详情请见 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。因拆迁工作比
预期困难，导致预计拆迁成本大幅提高，万兴房产最终决定退出此次股权转让工
作。因此，公司决定变更蛟山房产全部股权的受让主体，出让该股权后公司将不再
持有蛟山房产的股权。经宁波文汇会计师事务所有限公司审计（文会审字【2012】
2300 号），截至 2012 年 7 月 31 日，蛟山房产的净资产为：442 万元。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο 一二年九月二十一日
