600048 沪市 保利发展

证券代码：600048          证券简称：保利发展          公告编号：2023-022
        关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股派发现金红利 0.45 元（含税）

    本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，保利
发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表期末可供分配利润为人民币151,543,752,943.62 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 4.50 元（含税）。截至 2022 年 2 月 28 日，公司总股本为 11,970,443,418 股，以此
计算合计拟派发现金红利 5,386,699,538.10 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 29.36%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重
要因素后，于 2021 年制定了《2021-2023 年股东回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提请公司 2022年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为本次利润分配相关事项符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023 年股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2022 年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预
案的议案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023年股东回报规划》的相关要求。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                              保利发展控股集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                二○二三年三月三十一日