证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2020-042
关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况
2016 年 8 月 12 日，保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集
团）股份有限公司”，以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会审议通
过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘
要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。2016 年 8 月 26 日，公司 2016
年第 9 次临时董事会审议通过了《关于公司第二期股票期权授予相关事项的议
案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为 2016 年 9 月 1 日，本次股
票期权激励计划的期权数量为 12978.3018 万份，行权价格为 8.72 元。公司已于
2016 年 9 月 6 日完成股票期权授予登记。
（二）历次行权、股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/
股）
行权日期、 行权/ 行权/ 调整前 调整后
审议时间和 调整前 调整后 价格 价格 调整原因
审议会议 数量 数量
朱铭新工作调动，陈健兰、陈可耀、
2017年4月14日， 雷虹、李晓明、廖璐琼、彭少春、
第五届董事会 12978.3018 12679.1653 - - 汪蓉、张金辉、赵汪金、钟仪、左
第十次会议 建民、代秀宇等 12 人离职，李小静、
牛芳河、陶济光等 3 人退休，激励
对象由 682 名调整为 666 名。
2017年6月22日， 公司 2016 年度每 10 股派发现金红
2017 年第 4 次 - - 8.72 8.41 利 3.15 元（含税）的利润分配方案
临时董事会
余英、付明君、王竹君、李洁、王
天昀、熊亚、侯亮、邱文龙、孙渊、
梁萦、冯锐樟、陈哲、赵永华、加
2018年4月14日， 伟、赵倩、游年强、戴鸣、赵翔、
第五届董事 12679.1653 12081.8962 - - 李玲英、陈治、唐红艳、靳帆、王
第十八次会议 德平、盛凯、赵波、梁瑞林、杨柏
坚、曹冬等 28 人离职，潘飞 1 人除
名，秦选民、营晓燕、刘凤、黄石
腾等 4 人退休，激励对象由 666 名
调整为 633 名。
2018年7月12日， 公司 2017 年度每 10 股派发现金红
2018 年第 7 次 - - 8.41 8.01 利 4 元（含税）的利润分配方案
临时董事会
马剑、罗琳、陈颂华、贺龙松、张
人天、范昕、陈翔宇、王丽丽、侯
12081.8962 11849.0114 - - 雪丽、董长海、梅娜、司荣苏、李
国华等 13 人离职，卢瑾、张宏芸等
2018 年 9 月 1 日， 2 人退休，激励对象由 633 名调整
2018 年第 10 次 为 618 名。
临时董事会 2017 年度绩效考核结果为合格的
16 名激励对象仅按 80%的比例计算
11849.0114 11827.1472 - - 其本期生效的可行权数量；考核结
果为不合格的 1 名激励对象丧失行
权资格，需调减相应股份。
584 名激励对象首个行权期第一次
2018 年 9 月 11 日 11827.1472 8444.8108 - - 行权，公司以定向发行的方式发行
股票 3382.3364 万股，每股行权价
格 8.01 元。
73名激励对象首个行权期第二次行
2018 年 12 月 17 8444.8108 8168.3435 - - 权，公司以定向发行的方式发行股
日 票 276.4673 万股，每股行权价格
8.01 元。
王健、缪国鹏、李晶、张传英等 4
人工作调动，孙秀丽退休，吴钢、
2019 年 4 月 12 日 8168.3435 7994.1517 - - 许昌芸、姜冰、聂明元、邵仁德、
沈婉芝等 6 人离职，激励对象将由
618 名调整为 607 名。
2019 年 6 月 21 日 公司 2018 年度每 10 股派发现金红
2019 年第 9 次临 - - 8.01 7.51 利 5 元（含税）的利润分配方案
时董事会
28名激励对象首个行权期第三次行
2019 年 6 月 24 日 7994.1517 7871.2551 - - 权，公司以定向发行的方式发行股
票 122.8966 万股，每股行权价格
7.51 元。
马越、史志宏、范伟波等 3 人离职，
7871.2551 7743.4095 - - 黄萍退休，吴章焰、刘天河等 2 人
2019 年 9 月 3 日 免职，激励对象由 607 名调整为 601
2019 年第 11 次临 名。
时董事会 2018 年度绩效考核结果为合格的
7743.4095 7721.6772 - - 23 名激励对象仅按 80%的比例计算
其本期生效的可行权数量，调减
21.7323 万份股票期权。
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