证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-103
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2020 年 11 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2020
年 11 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席
3 人，董事长熊国斌因公出差，委托副董事长甘洪代为行使表决权；董事杨如刚、李琳因公出差，委托董事严志明代为行使表决权。
（四）本次董事会由副董事长甘洪主持，公司监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》
与会董事认为，拟授予预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单》。
公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。
以上决议内容属于公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
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（二）审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司董事会确定 2020 年 11 月 20 日为授予日，以 3.12 元/股的价格向 80
名激励对象授予预留的 797 万股限制性股票。具体内容详见公司公告编号为2020-106《四川路桥关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。
以上决议内容属于公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
公司于 2006 年制定了《四川路桥建设股份有限公司关联交易决策制度》，现结合公司实际情况并根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司原关联
交 易 决 策 制 度 进 行 全 面 修 订 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于调整 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案》
公司分别于 2020 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开了第七届董事会第十八次会
议、2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2020 年度日常性关联交易合计金额为 241.88 亿元。现因生产经营需要，同意公司对 2020 年度日常性关联交易中“提供劳务”、“采购商品”、“资金占用费”预计额度进行调增、调减，合计调增 30.48 亿元，调整后公司 2020 年度日常性关联交易预计合计金额为 272.36 亿元。
具体内容详见公司公告编号为 2020-107《四川路桥关于调整 2020 年度日常
性关联交易预计额度的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和
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独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，发行期限不超过 5 年。具体内容详见公司公告编号为 2020-108《四川路桥关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，发行期限不超过 270 天。具体内容详见公司公告编号为 2020-108《四川路桥关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2020 年 12 月 25 日(星期五)以现
场结合网络的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司公告编号为 2020-105《四川路桥关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1．四川路桥第七届董事会第二十四会议独立董事事前认可意见；
2．四川路桥第七届董事会第二十四会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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