证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-044
四川路桥建设集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 941
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,136,428,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6583
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事孙云、王猛因公出差未能亲自出席会议；
独立董事吴越因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事栾黎、谭德彬、胡圣厦因公出差未能亲
自出席会议；
3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,136,063,961 99.9829 364,373 0.0171 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向控股股东非公开发行股票的方案
2.01、议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,891,274 99.7992 364,373 0.1684 70,000 0.0324
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,891,274 99.7992 364,373 0.1684 70,000 0.0324
2.05、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,891,274 99.7992 434,373 0.2008 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,891,274 99.7992 364,373 0.1684 70,000 0.0324
2.10、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,891,274 99.7992 364,373 0.1684 70,000 0.0324
3、 议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,136,063,961 99.9829 364,373 0.0171 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,961,274 99.8315 364,373 0.1685 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
查看PDF原文
