证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2019-027
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,340,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事邓明然先生和董事刘刚先生因公出
差未能参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426
2、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,512,27899.9050 457,400 0.0524 370,909 0.0426
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,209,17099.87031,131,417 0.1297 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,451,37099.8980 518,308 0.0594 370,909 0.0426
7、议案名称：关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426
8、议案名称：关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及
要求现金返还的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,560,67899.9105 409,000 0.0468 370,909 0.0427
9、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,615,27899.9168 725,309 0.0832 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 869,700,91999.69742,268,759 0.2600 370,909 0.0426
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 868,890,719100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 2,318,451 67.20401,131,417 32.7960 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股
东 12,000 2.0093 585,208 97.9907 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 2,306,451 80.8526 546,209 19.1474 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2018年度董事 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515
会工作报告
2 公司2018年度独立 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515
董事述职报告
3 公司2018年度监事 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515
会工作报告
公司2018年度财务 2,621,55975.9901 457,400 13.2584 370,909 10.7515
4 决算报告及2019年
度财务预算报告
5 公司2018年度利润 2,318,45167.2040 1,131,4 32.7960 0 0.0000
分配方案 17
