600031 沪市 三一重工

2021 年第三次临时股东大会会议议案
                      三一重工股份有限公司

                        2021 年 10 月 8 日


                目录


1、关于修订《公司章程》的议案 ...... 1

                                                  议案一：
              三一重工股份有限公司

            关于修订《公司章程》的议案

 各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 现行的《公司章程》部分条款进行修改。

    一、本次《公司章程》具体修订内容

      《公司章程》原条款            《公司章程》修订后条款

  第 六 条  公司注册资本为人民币    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,485,221,391 元。                    8,491,833,458 元。

  第十九条  公司目前股份总数为    第 十 九 条  公 司 目前 股 份 总 数 为
8,485,221,391 股，公司的股本结构为：普 8,491,833,458 股，公司的股本结构为：普
通股 8,485,221,391 股，其他种类股 0 股。 通股 8,491,833,458 股，其他种类股 0 股。

  第十三条  经登记机关核准，公司主    第十三条  经登记机关核准，公司主营
营范围：生产建筑工程机械、起重机械、停 范围：生产建筑工程机械、起重机械、农业车库、通用设备及机电设备（其中特种设备 机械（限外埠分支机构）、停车库、通用设制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡 备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管 业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装 产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通 件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工用设备及机电设备的销售与维修；金属制 程机械、起重机械、农业机械、停车库、通

品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡 用设备及机电设备的销售与维修；金属制胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小 品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文 胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、 轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服 件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、务；经营商品和技术的进出口业务（国家法 金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服
律法规禁止和限制的除外）。            务；经营商品和技术的进出口业务（国家法
                                      律法规禁止和限制的除外）。

    二、关于办理工商变更的授权

    公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责 向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关手续。
    以上议案，请予以审议。

                                          三一重工股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021年10月8日