证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2021-076
三一重工股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司增加2021年度日常关联交易额度是公司生产经营需要，对公司经营无重大影响。
●本议案将提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2021年12月10日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该
项议案。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
2、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到
全体独立董事的认可。
独立董事对公司增加2021年度日常关联交易额度情况发表了独立意
见，认为：公司新增2021年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联
交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存
在损害公司和股东利益的行为。
（二）2021年度日常关联交易预计情况
1、将公司预计 2021 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、
接受劳务以及租赁金额 768,882 万元调整为 805,888.64 万元，增加关联交易额度 37,006.64 万元。
单位：万元
交易类型 关联人 2021 年已 本次新增预 2021 年预 2021 年 1-9
预计金额 计金额 计总金额 月已发生
购买材料、商品 三一重装国际控股有限公司及其子公司 230,348.00 17,000.00 247,348.00 140,684.24
购买材料、商品 湖南汽车制造有限责任公司 4,860.00 4,073.00 8,933.00 4,821.92
购买材料、商品 湖南行必达网联科技有限公司 90.00 370.00 460.00 137.54
购买材料、商品 PT.SANYMAKMURPERKASA 200.00 850.00 1,050.00 251.45
购买材料、商品 湖南三一石油科技有限公司 24.00 1.00 25.00 -
购买材料、商品 湖南三一车身有限公司 160.00 160.00 3.95
购买材料、商品 湖南三一云油能源有限公司 3,953.00 3,953.00 1,373.88
接受劳务 三一集团有限公司 6,752.00 1,100.00 7,852.00 4,341.85
接受劳务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 6,638.00 1,500.00 8,138.00 4,082.26
接受劳务 湖北三一卡车销售服务有限公司 2.72 2.72 2.72
接受劳务 湖南三峰科技有限公司 67.92 67.92 67.92
接受劳务 昆山中发资产管理有限公司 17.00 17.00 9.54
接受劳务 湖南行必达网联科技有限公司 80.00 80.00
交易类型 关联人 2021 年已 本次新增预 2021 年预 2021 年 1-9
预计金额 计金额 计总金额 月已发生
接受劳务 湖南道依茨动力有限公司 120.00 120.00
接受劳务 石河子市明照股权投资管理有限公司 230.00 230.00 203.77
平台使用费 树根互联股份有限公司及其子公司 18,438.00 2,646.00 21,084.00 11,455.50
接受劳务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 22,260.00 2,000.00 24,260.00 11,453.95
承租 上海三一科技有限公司 37.00 29.00 66.00 34.06
资产受让 三一重装国际控股有限公司及其子公司 146.00 146.00 49.62
资产受让 三一筑工科技股份有限公司及其子公司 190.00 100.00 290.00 27.69
资产受让 湖南三一电控科技有限公司 20.00 5.00 25.00 0.06
资产受让 上海三一科技有限公司 56.00 56.00 48.91
基建项目支出 三一筑工科技股份有限公司及其子公司 12,700.00 2,500.00 15,200.00 10,425.12
其他 其他 466,325.00 466,325.00 147859.20
合计 / 768,882 37,006.64 805,888.64 337,335.15
2、将公司预计 2021 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供
物流、行政服务及房屋租赁的金额由 278,342 万元调整为 303,754.54 万
元，增加关联交易额度 25,412.54 万元。
单位：万元
交易类型 关联人 2021 年已预 本次新增预 2021 年预 2021 年1-9
计金额 计金额 计总金额 月已发生
销售商品、材料 湖南三一电控科技有限公司 930.00 1,500.00 2,430.00 1,223.22
销售商品、材料 三一重装国际控股有限公司及其子公司 49,013.00 2,862.00 51,875.00 29,303.92
销售商品、材料 三一石油智能装备有限公司 7,343.00 3,500.00 10,843.00 6,527.41
销售商品、材料 中富（亚洲）机械有限公司及其子公司 9,420.00 8,200.00 17,620.00 6,744.72
销售商品、材料 长沙帝联工控科技有限公司 35,510.00 5,300.00 40,810.00 19,624.24
销售商品、材料 湖南道依茨动力有限公司 120.00 100.00 220.00 67.68
销售商品、材料 北京三一公益基金会 30.00 30.00 28.94
销售商品、材料 湖南三一车身有限公司 15.00 15.00 4.50
提供行政服务 湖南三一石油科技有限公司 55.00 40.00 95.00 41.34
提供行政服务 湖南道依茨动力有限公司 50.00 120.00 170.00 69.34
提供行政服务 三一集团有限公司 2,533.00 70.00 2,603.00 655.40
提供行政服务 三一重装国际控股有限公司及其子公司 1,053.00 720.00 1,773.00 960.34
提供行政服务 树根互联股份有限公司及其子公司 20.00 10.00 30.00 8.70
提供行政服务 三一石油智能装备有限公司 76.00 23.00 99.00 8.69
提供行政服务 三一筑工科技股份有限公司及其子公司 826.00 260.00 1,086.00 317.96
提供行政服务 北京市三一重机有限公司 22.00 30.00
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