证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-047
中国南方航空股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
3301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可 √
行性分析研究报告的议案
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回
4 报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就 √
相关措施作出承诺的议案
5 关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规 √
划（2022 年-2024 年）的议案
6.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
6.01 发行股票的种类和面值 √
6.02 发行方式和发行时间 √
6.03 发行对象和认购方式 √
6.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
6.05 发行数量 √
6.06 限售期 √
6.07 募集资金数量及用途 √
6.08 上市地点 √
6.09 本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安 √
排
6.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限 √
7 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
8 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项 √
的议案
9 关于公司非公开发行H股股票涉及关联交易事项 √
的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航
10 空股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生 √
效的股份认购协议》的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航
11 空股份有限公司非公开发行H股股票之附条件生 √
效的股份认购协议》的议案
关于授权董事会及其授权人士在非公开发行股票
12 完成后修改《中国南方航空股份有限公司章程》 √
相关条款的议案
关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关
13 授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票 √
和非公开发行 H 股股票具体事宜的议案
14 关于《中国南方航空股份有限公司章程》修改方 √
案的议案
15 关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规 √
则》修改方案的议案
累积投票议案
16.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选监事（1）人
16.01 关于选举任积东先生为公司第九届监事会股东代 √
表监事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年第二次临时股东大会第 1-13 项议案已经公司第九届董事会第三次会
议审议通过，第 16 项议案已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，详见
公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事
会第三次会议决议公告》、《南方航空第九届监事会第三次会议决议公告》；第
14、15 项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2021
年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事会第二次会议
决议公告》。
2、 特别决议议案：2021 年第二次临时股东大会第 6-15 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2021 年第二次临时股东大会第 1-3、5-13 项
议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2021 年第二次临时股东大会第 6-11、13 项
议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公
司、航信（香港）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2021/11/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席通知：欲出席现场会议的股东应当于 2021 年 12 月 7 日（星期二）或
以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。
（二）登记要求：凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。
（三）登记时间：2021 年 11 月 27 日-2021 年 12 月 7 日
（四）登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
（五）联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403（六）联系人：肖先生、吴先生
联系电话：（8620）86112480
传真号码：（8620）86659040
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（二）与会股东交通费和食宿费自理。
（三）如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：会议出席通知
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
（2021 年第二次临时股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托
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