股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-036
山东钢铁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2012 年 10 月 19 日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书
面通知，定于 2012 年 10 月 29 日上午，以通讯方式召开公司第
四届董事会第五次会议。会议如期召开，应到董事 9 名（其中包
括独立董事 3 名），亲自出席董事 9 名，分别为：邹仲琛先生、
谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、
迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人
员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹仲琛先生主持，
审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2012 年第三季度报告及摘要的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于转让公司所持有山东融鑫投资股份有限公司股权的
议案。
山东融鑫投资股份有限公司注册资本 5,000 万元，济钢集团
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有限公司和本公司各持有 50%的股权，截至 2012 年 9 月，该公
司资产总额 13,208.83 万元、负债总额 7,732.57 万元、所有者
权益 5,476.26 万元。为进一步优化资产配置，减少关联交易，
公司决定将本公司所持有的 50%的股权转让给济南鲍德炉料有限
公司，并与济南鲍德炉料有限公司签署了《股权转让协议》。因
济南鲍德炉料有限公司为本公司第一大股东济钢集团有限公司
的控股子公司，故该次股权转让构成了关联交易（详细内容见关
联交易公告）。
独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，上述
关联交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程及本公司《关
联交易管理办法》的规定, 关联交易客观公允，交易条件公平、
合理，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东不钢铁股份有限公司董事会
二○一二年十月二十九日
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