股票代码:600022 股票简称:济南钢铁 公告编号:2011-028
济南钢铁股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2011 年 5 月 18 日下午 2:30。
网络投票时间:2011 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
2、现场会议召开地点
济钢办公楼扩大会议室
3、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长蔡漳平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 2366 人,代表公司股份数
2250739711 股,占公司总股本的 72.13%。其中:出席现场会议社会公众
股东及股东代表 156 人,代表公司股份数 2156608153 股,占公司总股本
的 69.11%;通过网络投票的股东 2210 人,代表公司股份数 94131558 股,
1
占公司总股本的 3.02%。公司董事长蔡漳平先生主持本次会议,公司董
事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
1、审议通过《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议
案》
表决结果:同意94746468股,占出席会议有表决权股份总数的95.11
%;反对2227208股,占出席会议有表决权股份总数的2.24%;弃权
2645219股,占出席会议有表决权股份总数的 2.65%。
2、审议通过《关于与莱钢股份签订并实施〈换股吸收合并协
议书〉的议案》
表决结果:同意91999092股,占出席会议有表决权股份总数的92.35
%;反对 2566088股,占出席会议有表决权股份总数的2.58%;弃权
5053715股,占出席会议有表决权股份总数的5.07%。
3、逐项审议并通过《关于发行股份向济钢集团购买资产方案
的议案》
公司拟通过向济钢集团发行股份的方式,购买济钢集团相关资
产。股东大会逐项审议并通过该方案:
(1)股份性质
表决结果:同意90722583股,占出席会议有表决权股份总数的91.07
%;反对2082800股,占出席会议有表决权股份总数的2.09%;弃权
6813512股,占出席会议有表决权股份总数的6.84%。
2
(2)发行方式
表决结果:同意90444683股,占出席会议有表决权股份总数的90.79
%;反对2128700股,占出席会议有表决权股份总数的2.14%;弃权
7045512股,占出席会议有表决权股份总数的7.07%。
(3)发行对象和认购方式
表决结果:同意90437783股,占出席会议有表决权股份总数的90.78
%;反对2079700股,占出席会议有表决权股份总数的2.09%;弃权
7101412股,占出席会议有表决权股份总数的7.13%。
(4)发行价格及定价原则
表决结果:同意90437983股,占出席会议有表决权股份总数的90.78
%;反对2070200股,占出席会议有表决权股份总数的2.08%;弃权
7110712股,占出席会议有表决权股份总数的7.14%。
(5)拟购买资产的交易价格
表决结果:同意90462483股,占出席会议有表决权股份总数的90.81
%;反对2070200股,占出席会议有表决权股份总数的 2.08%;弃权
7086212股,占出席会议有表决权股份总数的7.11%。
(6)发行数量
表决结果:同意90352783股,占出席会议有表决权股份总数的90.70
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7202412股,占出席会议有表决权股份总数的7.23%。
(7)评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
表决结果:同意90353483股,占出席会议有表决权股份总数的90.70
3
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7201712股,占出席会议有表决权股份总数的7.23%。
(8)相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
表决结果:同意90340983股,占出席会议有表决权股份总数的90.69
%;反对 2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7213412股,占出席会议有表决权股份总数的7.24%。
(9)本次发行股份的限售期
表决结果:同意900043623股,占出席会议有表决权股份总数的90.39
%;反对2053000股,占出席会议有表决权股份总数的2.06%;弃权
7522272股,占出席会议有表决权股份总数的7.55%。
(10)上市地点
表决结果:同意90203323股,占出席会议有表决权股份总数的90.55
%;反对 2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7351072股,占出席会议有表决权股份总数的7.38%。
(11)滚存利润安排
表决结果:同意90197523股,占出席会议有表决权股份总数的90.54
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7356872股,占出席会议有表决权股份总数的7.39%。
(12)本次发行股份购买资产决议的有效期
表决结果:同意90183323股,占出席会议有表决权股份总数的90.53
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7371872股,占出席会议有表决权股份总数的7.40%。
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4、审议通过《关于与济钢集团签订并实施<非公开发行股份购
买资产协议 的议案》
表决结果:同意90283323股,占出席会议有表决权股份总数的90.63
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7271072股,占出席会议有表决权股份总数的7.30%。
5、逐项审议并通过《关于发行股份向莱钢集团购买资产方案
的议案》
公司拟通过向莱钢集团发行股份的方式,购买莱钢集团相关资
产。股东大会逐项审议并通过该方案:
(1)股份性质
表决结果:同意90155523股,占出席会议有表决权股份总数的90.50
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7398872股,占出席会议有表决权股份总数的7.43%。
(2)发行方式
表决结果:同意90194023股,占出席会议有表决权股份总数的90.54
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的 2.07%;弃权
7360372股,占出席会议有表决权股份总数的7.39%。
(3)发行对象和认购方式
表决结果:同意90199323股,占出席会议有表决权股份总数的90.54
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7355872股,占出席会议有表决权股份总数的7.39%。
(4)发行价格及定价原则
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表决结果:同意90136823股,占出席会议有表决权股份总数的90.48
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7418372股,占出席会议有表决权股份总数的7.45%。
(5)拟购买资产的交易价格
表决结果:同意90214723股,占出席会议有表决权股份总数的90.56
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7340472股,占出席会议有表决权股份总数的7.37%。
(6)发行数量
表决结果:同意90148723股,占出席会议有表决权股份总数的90.49
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7405672股,占出席会议有表决权股份总数的7.44%。
(7)评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
表决结果:同意90134423股,占出席会议有表决权股份总数的90.48
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7419972股,占出席会议有表决权股份总数的7.45%。
(8)相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
表决结果:同意90127223股,占出席会议有表决权股份总数的90.47
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7427972股,占出席会议有表决权股份总数的7.46%。
(9)本次发行股份的限售期
表决结果:同意90112323股,占出席会议有表决权股份总数的90.46
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
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7442072股,占出席会议有表决权股份总数的7.47%。
(10)上市地点
表决结果:同意90155623股,占出席会议有表决权股份总数的90.50
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7399572股,占出席会议有表决权股份总数的7.43%。
(11)滚存利润安排
表决结果:同意90174823股,占出席会议有表决权股份总数的90.52
%;反对 2107100股,占出席会议有表决权股份总数的2.12%;弃权
7336972股,占出席会议有表决权股份总数的7.36%。
(12)本次发行股份购买资产决议的有效期
表决结果:同意90231223股,占出席会议有表决权股份总数的90.58
%;反对2063700股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%;弃权
7323972股,占出席会议有表决权股份总数的7.35%。
6、审议通过《关于与莱钢集团签订并实施<非公开发行股份购
买资产协议 的议案》
表决结果:同意90242523股,占出席会议有表决权股份总数的90.59
%;反对2064500股,占出席会议有表决权股份总数的2.07%