股票代码：600022 股票简称：济南钢铁 公告编号：2011-028
济南钢铁股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2011 年 5 月 18 日下午 2:30。
网络投票时间：2011 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
2、现场会议召开地点
济钢办公楼扩大会议室
3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长蔡漳平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 2366 人，代表公司股份数
2250739711 股，占公司总股本的 72.13%。其中：出席现场会议社会公众
股东及股东代表 156 人，代表公司股份数 2156608153 股，占公司总股本
的 69.11%；通过网络投票的股东 2210 人，代表公司股份数 94131558 股，
1
占公司总股本的 3.02%。公司董事长蔡漳平先生主持本次会议，公司董
事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
1、审议通过《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议
案》
表决结果：同意94746468股，占出席会议有表决权股份总数的95.11
％；反对2227208股，占出席会议有表决权股份总数的2.24％；弃权
2645219股，占出席会议有表决权股份总数的 2.65％。
2、审议通过《关于与莱钢股份签订并实施〈换股吸收合并协
议书〉的议案》
表决结果：同意91999092股，占出席会议有表决权股份总数的92.35
％；反对 2566088股，占出席会议有表决权股份总数的2.58％；弃权
5053715股，占出席会议有表决权股份总数的5.07％。
3、逐项审议并通过《关于发行股份向济钢集团购买资产方案
的议案》
公司拟通过向济钢集团发行股份的方式，购买济钢集团相关资
产。股东大会逐项审议并通过该方案：
（1）股份性质
表决结果：同意90722583股，占出席会议有表决权股份总数的91.07
％；反对2082800股，占出席会议有表决权股份总数的2.09％；弃权
6813512股，占出席会议有表决权股份总数的6.84％。
2
（2）发行方式
表决结果：同意90444683股，占出席会议有表决权股份总数的90.79
％；反对2128700股，占出席会议有表决权股份总数的2.14％；弃权
7045512股，占出席会议有表决权股份总数的7.07％。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意90437783股，占出席会议有表决权股份总数的90.78
％；反对2079700股，占出席会议有表决权股份总数的2.09％；弃权
7101412股，占出席会议有表决权股份总数的7.13％。
（4）发行价格及定价原则
表决结果：同意90437983股，占出席会议有表决权股份总数的90.78
％；反对2070200股，占出席会议有表决权股份总数的2.08％；弃权
7110712股，占出席会议有表决权股份总数的7.14％。
（5）拟购买资产的交易价格
表决结果：同意90462483股，占出席会议有表决权股份总数的90.81
％；反对2070200股，占出席会议有表决权股份总数的 2.08％；弃权
7086212股，占出席会议有表决权股份总数的7.11％。
（6）发行数量
表决结果：同意90352783股，占出席会议有表决权股份总数的90.70
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7202412股，占出席会议有表决权股份总数的7.23％。
（7）评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
表决结果：同意90353483股，占出席会议有表决权股份总数的90.70
3
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7201712股，占出席会议有表决权股份总数的7.23％。
（8）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
表决结果：同意90340983股，占出席会议有表决权股份总数的90.69
％；反对 2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7213412股，占出席会议有表决权股份总数的7.24％。
（9）本次发行股份的限售期
表决结果：同意900043623股，占出席会议有表决权股份总数的90.39
％；反对2053000股，占出席会议有表决权股份总数的2.06％；弃权
7522272股，占出席会议有表决权股份总数的7.55％。
（10）上市地点
表决结果：同意90203323股，占出席会议有表决权股份总数的90.55
％；反对 2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7351072股，占出席会议有表决权股份总数的7.38％。
（11）滚存利润安排
表决结果：同意90197523股，占出席会议有表决权股份总数的90.54
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7356872股，占出席会议有表决权股份总数的7.39％。
（12）本次发行股份购买资产决议的有效期
表决结果：同意90183323股，占出席会议有表决权股份总数的90.53
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7371872股，占出席会议有表决权股份总数的7.40％。
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4、审议通过《关于与济钢集团签订并实施<非公开发行股份购
买资产协议 的议案》
表决结果：同意90283323股，占出席会议有表决权股份总数的90.63
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7271072股，占出席会议有表决权股份总数的7.30％。
5、逐项审议并通过《关于发行股份向莱钢集团购买资产方案
的议案》
公司拟通过向莱钢集团发行股份的方式，购买莱钢集团相关资
产。股东大会逐项审议并通过该方案：
（1）股份性质
表决结果：同意90155523股，占出席会议有表决权股份总数的90.50
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7398872股，占出席会议有表决权股份总数的7.43％。
（2）发行方式
表决结果：同意90194023股，占出席会议有表决权股份总数的90.54
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的 2.07％；弃权
7360372股，占出席会议有表决权股份总数的7.39％。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意90199323股，占出席会议有表决权股份总数的90.54
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7355872股，占出席会议有表决权股份总数的7.39％。
（4）发行价格及定价原则
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表决结果：同意90136823股，占出席会议有表决权股份总数的90.48
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7418372股，占出席会议有表决权股份总数的7.45％。
（5）拟购买资产的交易价格
表决结果：同意90214723股，占出席会议有表决权股份总数的90.56
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7340472股，占出席会议有表决权股份总数的7.37％。
（6）发行数量
表决结果：同意90148723股，占出席会议有表决权股份总数的90.49
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7405672股，占出席会议有表决权股份总数的7.44％。
（7）评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
表决结果：同意90134423股，占出席会议有表决权股份总数的90.48
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7419972股，占出席会议有表决权股份总数的7.45％。
（8）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
表决结果：同意90127223股，占出席会议有表决权股份总数的90.47
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7427972股，占出席会议有表决权股份总数的7.46％。
（9）本次发行股份的限售期
表决结果：同意90112323股，占出席会议有表决权股份总数的90.46
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
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7442072股，占出席会议有表决权股份总数的7.47％。
（10）上市地点
表决结果：同意90155623股，占出席会议有表决权股份总数的90.50
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7399572股，占出席会议有表决权股份总数的7.43％。
（11）滚存利润安排
表决结果：同意90174823股，占出席会议有表决权股份总数的90.52
％；反对 2107100股，占出席会议有表决权股份总数的2.12％；弃权
7336972股，占出席会议有表决权股份总数的7.36％。
（12）本次发行股份购买资产决议的有效期
表决结果：同意90231223股，占出席会议有表决权股份总数的90.58
％；反对2063700股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％；弃权
7323972股，占出席会议有表决权股份总数的7.35％。
6、审议通过《关于与莱钢集团签订并实施<非公开发行股份购
买资产协议 的议案》
表决结果：同意90242523股，占出席会议有表决权股份总数的90.59
％；反对2064500股，占出席会议有表决权股份总数的2.07％
