证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2012－012
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议于 2012 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2012 年 5 月 23 日
发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召开符合法律、
法规、规章和公司《章程》规定。经审议、表决，通过以下决议：
审议通过《关于公司参与新增认购新乡银行股份有限公司股份的议案》。
考虑到银行业的长期向好以及新乡银行股份有限公司（以下简称“新乡银
行”）的成长性和未来扩张潜力，同意公司以自有资金人民币 4,675 万元新增认
购新乡银行 2,500 万股股份，本次出资后，公司所持新乡银行股份为 10,000 万
股，占新乡银行增资扩股后总股份的 9.92%。公司作为新乡银行原股东，本次新
增认购股份的股东资格尚需报相关政府部门核准。
新乡银行是 1998 年 5 月由城市合作银行更名而来，是经中国人民银行总行
批准、按照《公司法》和《商业银行法》组建的具有独立法人资格的地方股份制
商业银行，现在新乡市内有 1 家营业部和 33 家支行，金融服务网络覆盖新乡所
有县、市区，为 3B 级法人银行机构。目前，新乡银行的注册资本为 747,989,487
元，股东总数为 1,329 人，其中：国家股东 1 人，法人股东 67 人，自然人股东
1,261 人。新乡银行的控股股东为新乡市财政局，持股 25,161.2 万股，占股本
的 33.64％；持股 5%以上的股东有新乡市财政局、河南中原高速公路股份有限公
司、河南新飞电器（集团）股份有限公司、河南祺旺实业发展有限公司。新乡银
行前十股东之间无关联关系。
2011 年末，新乡银行总资产达到 1,395,968 万元，比 2011 年初增加 233,997
万元，增长 20.14%；各项存款余额 1,135,945 万元，比 2011 年初增加 110,987
万元，增长 10.8%；各项贷款余额 847,781 万元，比 2011 年初增加 80,715 万元，
增长 10.52 %；不良贷款率为 1.47%，较 2011 年初下降 0.16 个百分点；实现税
前利润 32,602 万元，实现税后利润 21,357 万元，净资产收益率达到 20.3%。
为进一步增强抵御风险能力，提高资本充足率，为实现跨区发展打好基础，
本次新乡银行拟增资扩股 26,000 万股，股本总规模增至 100,799 万股。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2012 年 5 月 29 日
