证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2011－010
河南中原高速公路股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次
会议于 2011 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2011 年 4 月 11 日以
专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规
定。与会监事经审议、表决，通过以下决议：
一、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告。
监事会就报告期 2010 年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，进一
步完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策
合法有效。公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章
程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司《章程》
或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情
况。天健正信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具的标准无保
留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司 2010 年度财务报告真实、
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金已于 2004 年全部按照《招股说明书》使用完毕，募
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集资金的使用符合有关规定。本报告期不存在募集资金的使用问题。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权
益或者造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易价格公允、合理，关联交易决策程序符合有关规定，
关联董事在董事会决策时回避了表决。公司关联交易没有损害公司及股东权益的
情况。
（六）内部控制自我评估报告的评价情况
报告期内，公司建立健全了公司相关内部控制制度，有效防范可预见的重大
风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效，同意《公司 2010 年度内部控制
的自我评估报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2010 年度财务决算报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司 2010 年内部控制自我评估报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2010 年年度报告及其摘要。
根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2010 年年度报告后认为，公司
2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定；公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
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本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案。
监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的
关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述通过的第一、二、四项议案，须提交公司年度股东大会审议通过，年度
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2011 年 4 月 22 日
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