证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2011－008
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一
次会议于 2011 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2011 年 4 月 2 日
发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。公司部分监事列席了会
议。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章
程》规定。经审议、表决，通过以下决议：
审议通过关于公司参与认购新乡银行股份有限公司股份的议案。
鉴于城市商业银行近年在银行业中保持着相对较高的发展速度，新乡银行股
份有限公司（以下简称“新乡银行”）的资产规模和业务规模近几年一直快速发
展，保持着较高的盈利水平，同意公司用自有资金以现金方式认购新乡银行 5,000
万股，每股认购价 2.4 元（按 2010 年 12 月底的净资产计算），共计 12,000 万元，
占新乡银行增资扩股后股份总额的 9.98%。该投资事项尚须新乡银行报相关政府
部门核准。
新乡银行是 1998 年 5 月由城市合作银行更名而来，是经中国人民银行总行
批准、按照《公司法》和《商业银行法》组建的具有独立法人资格的地方股份制
商业银行，现在新乡市内有 1 家营业部和 33 家支行，5 个分理处，金融服务网
络覆盖新乡市区及获嘉县、长垣县、辉县市、卫辉市，实现了跨区域经营。注册
资本 39,598.65 万元。目前，新乡银行共有股东 1461 户，前 2 大股东分别是新
乡市财政局与河南新飞电器（集团）股份有限公司，其余前十大股东为当地较为
知名的企业。新乡银行是国有控股形态，国家股为新乡市财政局持有，持股 16774
万股，占比为 42.36％；法人股东 56 户，持股 18633 万股，占比为 47.05%；自
然人股东 1404 户，持股 4192 万股，占比为 10.59%。
1
截止 2010 年底，新乡银行总资产 116.8 亿元，净资产 9.41 亿元，净利润
22,546 万元，资本充足率 11.7%。本次新乡银行进行增资扩股，计划向社会企业
法人募集 2 亿股，使股本规模达到 5 亿股以上。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2011 年 4 月 8 日
2
