证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011－002
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次
会议于2011 年1 月13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2011 年1 月6 日
发出。本次会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。公司部分监事列席了会
议。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章
程》规定。经审议、表决,通过以下决议：
审议通过关于公司参与认购开封市商业银行股份有限公司股份的议案。
考虑到银行业的长期向好，开封市商业银行股份有限公司（以下简称“开封
商行”）的成长性和未来的扩张潜力，同意公司参加开封商行增资扩股。公司用
自有资金13,800 万元参与认购开封商行股份6,000 万股,占开封商行本次增资扩
股后总股本的9.23%，每股认购价2.3 元（按2010 年11 月的净资产计算）。该
投资事项尚须开封商行报相关政府部门核准。
开封商行是1998 年5 月由城市合作银行更名而来，是经中国人民银行总行
批准、按照《公司法》和《商业银行法》组建的具有独立法人资格的地方股份制
商业银行，现在开封市内有1 家营业部和32 家支行，在郑州、尉氏县各设有1
家支行，实现了跨区域经营。注册资本30,583 万元。目前，开封商行共有股东
15 家，股权结构是国有控股形态，前2 大股东分别是国有独资的河南省投资集
团与开封市财政局，其余前十大股东为当地较为知名的企业。其股权结构为：国
家股为开封市财政局持有，持股7,920 万股，占比为25.90％；国有法人股为河
南投资集团有限公司及河南省开封经济技术开发（集团）公司持有，持股13,550
万股，占比为44.30％；工会代银行职工持股3,712.6932 万股，占比为12.14
％；其他法人股11 名，持股5,400.3068 万股，占比为17.66％。截止2010 年11 月，开封商行总资产117.06 亿元，净资产6.97 亿元，净利润8,236 万元，
资本充足率为11.51%。本次开封商行进行增资扩股，计划向社会企业法人募集
不少于3 亿股，使股本规模达到6 亿股以上。
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2011 年1 月13 日
