证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－006
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议于2010 年3 月22 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2010 年3 月17
日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决
董事11 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,
会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，
通过以下决议：
一、审议通过关于向河南高速公路发展有限责任公司协议转让合资建房项目
的议案。
同意将公司在合建办公楼项目中的20.69%的权益以评估后的价值5,835.39
万元转让给公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司（简称“高发公司”）。
同意与高发公司签订《合资建房项目转让协议书》，并在协议中约定：双方同意
以经有权国有资产监督管理部门备案的上述合建办公楼项目的评估值作为本次
转让价款的依据；鉴于该资产评估值尚未经国有资产监督管理部门备案，双方同
意如国有资产监督管理部门对上述评估结果予以调整，则双方根据调整后的评估
结果确认转让价款；鉴于该资产转让事项尚未经河南省国有资产主管部门审批，
双方并同意若河南省国有资产主管部门未能批准本次交易的协议转让时，则本协
议自动终止或失效。
根据高发公司最近三个完整会计年度的简要财务指标情况，以及公司与高发
公司历次交易结算情况，董事会认为该关联交易款项可按协议约定按期收回，不
存在成为坏账的可能。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。2
本交易构成关联交易，关联董事王辉先生、赵中锋先生和顾光印先生已回避
表决。
本次关联交易的交易标的为公司与高发公司合资建设办公楼项目，该项目位
于郑东新区金水东路与农业东路交叉口，占地145.26 亩，可用地面积90.575
亩，总建设面积56,000 平方米，预计总投资28,913 万元，其中公司计划出资
7,100 万元。目前该项目尚未完工交付使用。该合作建房事项已经公司第二届董
事会第十八次会议审议通过，相关公告刊登在2006 年4 月25 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司全体独立董事对该关联事项发表以下独立意见：
1、本次董事会召开前，我们审阅了公司拟向河南高速公路发展有限责任公
司协议转让之前双方合资建设的东区办公楼项目事宜，并就该关联交易事项所涉
及的内容与公司进行了充分的沟通，我们同意本交易事项，并同意将相关议案提
交公司董事会会议审议。
2、双方拟签订的关联交易协议内容符合法律、法规规定，定价公正、公允，
没有发现损害公司及中小股东利益的行为。
3、公司董事会对该议案进行表决时，公司关联董事依法回避表决，符合法
律、法规及公司章程的有关规定，董事会表决程序合法。
本项交易的具体情况参见本公告日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站刊登的关联交易公告。
二、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》见本公告日上海证券交易所网
站。
三、审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
公司《外部信息使用人管理制度》见本公告日上海证券交易所网站。3
四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意聘任王毅敏先生为公司副总经理，聘任期至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
公司全体独立董事对聘任王毅敏先生为公司副总经理事项发表以下独立意
见：
1、公司就聘任事项的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和公司
《章程》的规定。
2、经审阅拟聘人员的履历等材料，我们认为该高级管理人员具备《公司法》、
公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。
3、同意董事会对该高级管理人员的聘任事项。
王毅敏先生简历详见本决议公告附件。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2010 年3 月22 日4
附件：
王毅敏先生简历
王毅敏：男，中国籍，1963 年7 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，
注册高级咨询师（经济管理类）。曾供职于河南省汽车运输公司、河南省交通厅
运输处，1997 年1 月至2004 年4 月在河南省交通厅办公室工作，曾任办公室秘
书科长、基建负责人、行政服务大厅负责人等职务，2005 年4 月至2009 年8 月
任河南省交通厅厅直党委助理调研员，2009 年8 月至2010 年2 月任河南省交通
运输厅机关党委副调研员，2007 年8 月至2010 年2 月在汝南县人民政府挂职任
副县长，2010 年2 月到本公司工作。
