证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2010-001
华能国际电力股份有限公司
第六届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于2009 年12
月30 日以书面形式审议并通过了《关于华能国际电力股份有限公司收购山东电
力集团公司下属部分子公司股权及资产的议案》：
1、同意公司以86.25 亿元人民币受让山东电力集团公司拥有的云南滇东能
源有限责任公司注册资本中100%的权益、云南滇东雨汪能源有限公司注册资本
中100%的权益、山东沾化热电有限公司注册资本中100%的权益、吉林鲁能生物
发电有限公司注册资本中100%的权益、福建罗源湾鲁能海港有限公司注册资本
中60.25%的权益、福州港罗源湾码头有限公司注册资本中58.3%的权益、罗源鲁
能陆岛码头有限公司注册资本中73.46%的权益、青岛鲁能胶南港有限公司注册
资本中100%的权益、山东鲁能海运有限公司注册资本中53%的权益、有关前期项
目（包括山东日照岚山4 台660 兆瓦火电项目、福建罗源湾2 台660 兆瓦火电项
目）的开发权以及山东鲁能发展集团有限公司持有的福建罗源湾鲁能海港有限公
司注册资本中39.75%的权益（“本次转让”）；
2、同意公司与山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司拟签署的
《产权转让合同》与《托管协议》；
3、授权公司董事刘国跃先生以维护公司的最大利益为原则，根据实际情况
对《产权转让合同》与《托管协议》进行非实质性修改，并在与山东电力集团公
司和山东鲁能发展集团有限公司达成一致后，代表公司签署《产权转让合同》与
《托管协议》及相关文件；
4、授权公司董事刘国跃先生根据适用法律采取适当行动申请和/或办理有
关主管机关对本次转让的批准和/或备案；
5、同意与本次转让相关的《华能国际电力股份有限公司收购交易公告》，2
并授权公司董事刘国跃先生根据实际情况对该收购交易公告进行非实质性修改，
并进行适当的信息披露；
6、授权公司董事刘国跃先生根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，
采取适当的行动处理其他与本次转让相关的事宜。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2010 年1 月4 日
