证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018- 054
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：包钢信息大楼会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,740,968,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.6302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席5人，董事王胜平、石凯、刘振刚、李晓、翟金杰、
TIANLIANG、张世潮、石洪卫、吴振平、程名望因工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春、郝志忠列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
2、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
3、议案名称：公司2017年度报告（摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
5、议案名称：公司2018年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,704,882,118 99.8863 36,086,502 0.1136 100 0.0001
6、议案名称：关于2017年度关联交易完成情况和2018年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,134,478 99.8215 12,178,605 0.1784 100 0.0001
7、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
8、议案名称：关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
9、议案名称：关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,825,591,398 99.9894 228,525 0.0033 493,260 0.0073
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
11、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,731,595 99.9992 237,025 0.0007 100 0.0001
13、 议案名称：关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
