301558 深市 三态股份

三态股份:董事会有关本次发行并上市的决议
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议决议于2021年1月25日10时在公司会议室以现场召开为主、通讯参与
为辅的方式举行。
参会董事有：ZHONGBIN SUN、孙擎、刘莉清、程向忠、江华、张瑞广
孙进山、张默、方兴。
在ZHONGBIN SUN先生的主持下，会议讨论了下列议案，并以记名方式进
行了表决。经过充分讨论，与会董事一致作出如下决议：
一、审议通过《关于深圳市三态电子商务股份有限公司期权激励计划草案
的议案》
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