301555 深市 惠柏新材

惠柏新材:董事会有关本次发行并上市的决议
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”第三届董事会第三次会议于
2021年5月12日上午10：00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9
名，出席本次会议的有董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事YAO-LUEN KANG（康耀
伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、独立董
事王竞达女士、独立董事WANG LEI（王磊）先生、独立董事邓学敏先生，会议由杨裕镜董事
长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事研究讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无
本议案尚需提交股东大会审议。
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