证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-054
杭州民生健康药业股份有限公司
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 18 日
●限制性股票首次授予数量：332.00 万股
●限制性股票授予价格：6.67 元/股
根据杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的规定，公司《激励计划》规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月18日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划简述
2024 年 9 月 18 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激
励计划》及其摘要，主要内容如下：
（一）激励工具及股票来源：本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。
（二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性
股票总量为 350.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,655.43 万
股的0.98%，其中：首次授予332.00万股，占本激励计划拟授予权益总数的94.86%，
占本激励计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.93%；预留 18.00 万股，占
本激励计划拟授予权益总数的 5.14%，占本激励计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.05%。
（三）限制性股票授予价格：本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授 予价格为 6.67 元/股，预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授 予价格相同。
（四）激励对象本激励计划首次授予激励对象总人数为 40 人，激励对象包
括公司公告本激励计划时在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理 人员及核心技术（业务）骨干。
本激励计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情 况如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占本次激励计划拟授 占本激励计划公告之
票数量（万股） 予权益总数的比例 日公司总股本的比例
张海军 总经理、董事 40.00 11.43% 0.11%
刘丽云 副总经理、董事 25.00 7.14% 0.07%
朱文君 财务负责人 12.00 3.43% 0.03%
陈稳竹 董事会秘书 20.00 5.71% 0.06%
王素清 副总经理 10.00 2.86% 0.03%
核心管理人员及核心技术（业 225.00 64.29% 0.63%
务）骨干（35 人）
首次授予限制性股票合计 332.00 94.86% 0.93%
预留部分 18.00 5.14% 0.05%
合计 350.00 100.00% 0.98%
注：
1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本
总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会
审议时公司股本总额的 20%。
2、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12
个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会薪酬与考核委员会提出、董事会审议通过、监事会发表
明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12
个月未明确激励对象的，预留权益失效。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。
（五）本次激励计划的时间安排
1、本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性 股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
2、本激励计划首次授予部分归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期 归属比例
第一个归属期 自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授 40%
予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授 30%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授 30%
予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分在 2024 年三季报披露之前授予，则预留部分归属安排如下表所示：
归属安排 归属期 归属比例
第一个归属期 自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授 40%
予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授 30%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授 30%
予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分在 2024 年三季报披露之后授予，则预留部分归属安排如下表所示：
归属安排 归属期 归属比例
第一个归属期 自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授 50%
予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授 50%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在完成归属登记前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且在完成归属登记前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
（六）本激励计划的额外限售期
1、所有激励对象承诺每批次可归属的限制性股票自每个归属期的首个交易日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。
2、公司将统一办理各批次满足归属条件且满足 3 个月额外限售期要求的限
制性股票的归属事宜。
3、为避免疑问，满足归属条件的激励对象在 3 个月的额外限售期内发生异
动不影响限售期届满后公司为激励对象办理当批次已满足归属条件的限制性股 票的归属事宜。
（七）本次激励计划归属条件
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考 核目标作为激励对象的归属条件，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层 面归属比例，具体如下所示：
（1）首次授予的限制性股票
本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为 2024-2026 年三个会
计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
以公司 2023 年净利润为基数，各 以公司 2023 年营业收入为基数，
考核年度的净利润增长率（A） 各考核年度的营业收入增长率
归属期 考核年度 （B）
目标值 触发值 目标值 触发值
（Am） （An） （Bm） （Bn）
第一个 2024 年 10.00% 8.00% 10.00% 8.00%
归属期
第二个 2025 年 21.00% 16.60% 21.00% 16.60%
归属期
第三个 2026 年 33.10% 26.00% 33.10% 26.00%
归属期
注：1、上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除公司 全部在有效期内的股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生股份支付费用的影响作为计算依据，下同。
2、上述“营业收入”以公司经审计后的合并报表营业收入数据为准，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
考核指标 业绩完成比例 对应系数（M1，M2）
A≥Am M1=100%
净利润实际增长率（A） Am＞A≥An M1=80%
A＜An M1=0%
