证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-004
杭州民生健康药业股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本及公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 10.00 元/股。公司已完成
本次公开发行，公司股票已于 2023 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,808.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8月 28 日出具了中汇会验[2023]8934 号《验资报告》。本次公开发行完成后，公司股本总数由 26,741.5730 万股增加至 35,655.4330 万股，注册资本由人民币26,741.5730 万元变更为人民币 35,655.4330 万元，公司类型由“其他股份有限公
司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
鉴于公司上市后公司注册资本、公司类型已发生变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《杭州民生健康药业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对《公司章程》中的相应条款进行修订，并授权公司经营管理层或授权人员全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 公司于 2023 年 6 月 1 日经中国证
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会 监会”）注册，首次向社会公众发行人民币 ”）注册，首次向社会公众发行人民币普通
普通股【】万股，于【】年【】月【】日 股 8,913.8600 万股，于 2023 年 9 月 5 日在
在深圳证券交易所上市。 深圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省杭州余杭经济 第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区
技术开发区新天路 101 号 东湖街道新天路 101 号
第六条 公司注册资本为人民币【】万元 第六条 公司注册资本为人民币
。 35,655.4330 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司全体发起人以其在杭州民生 第十九条 公司各发起人及其认购的股
健康药业有限公司按出资比例所对应的净 份数量、出资方式和出资时间分别如下： 资产认购公司的股份，并已在公司注册成 ……
立前足额缴纳出资。各发起人及其认购的
股份数、持股比例、出资方式和出资时间
分别如下：……
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为 第二十条 公司股份总数为 35,655.4330 万
人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。
（一）减少公司注册资本；
但是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合并
（一）减少公司注册资本；
；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励；
励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、
、分立决议持异议，要求公司收购其股份
分立决议持异议，要求公司收购其股份；
；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可
股票的公司债券；
转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股
份的活动。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不
员不得利用其关联关系损害公司利益。违
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
反规定的，给公司造成损失的，应当承担
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
赔偿责任。
……
……
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10％的担保； 净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额 （二）公司及其控股子公司的对外担保总，达到或超过公司最近一期经审计净资产50 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
％以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％； 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超
（五）公司的对外担保总额，达到或超过公 过 5000 万元；
司最近一期经审计总资产的 30%以后提供 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
的任何担保； 近一期经审计总资产的 30％；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）对公司股东、实际控制人及其关联方近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 提供的担保；
过 5000 万元； （七）深圳证券交易所或本章程规定的其他
（七）对公司股东、实际控制人及其关联方 担保情形。
以及公司的其他关联方提供的担保； 董事会审议担保事项时，必须经出席董
（八）所上市的证券交易所或公司章程规定 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
的其他担保情形。 东大会审议前款第（五）项担保事项时，必
股东大会审议前款第（四）项担保事项 须经出席会议的股东所持表决权的三分之时，应当经出席会议的股东所持表决权的三 二以上通过。
分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于本
条第一款第（一）项至第（四）项情形的，
可以豁免提交股东大会审议，但是本章程另
有规定除外。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东东大会的，须书面通知董事会，同时向中国 大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证证监会浙江监管局和深圳证券交易所备案。 券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10％。 比例不得低于 10％。
召集股东应在发出股东大会通知及股
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