301486 深市 致尚科技

 证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2023-030
            深圳市致尚科技股份有限公司

        第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 11 月 29 日在
公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》部分
条 款 将 作 出 相 应 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《独立董事工作制度》的部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《累积投票制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《关联交易管理制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《对外担保管理制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《对外投资管理制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。


  （九）审议通过《关于制定<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将制定《防范大股东及关联方资金占用制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计
委 员 会 成 员 进 行 相 应 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  （十一）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、修订后的《深圳市致尚科技股份有限公司章程》；

  特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
                    董事会
            2023年11月30日