301486 深市 致尚科技

 证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2023-032
            深圳市致尚科技股份有限公司

    关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

  为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理陈和先先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事计乐宇先生担任审计委员会委员，与范晋静女士（召集人）、刘胤宏先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                          深圳市致尚科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年11月30日