证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-008
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围的变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。
公司首次公开发行完成后，注册资本由 7,503 万元变更为 10,004 万元，总股本
由 7,503 万股变更为 10,004 万股。
公司已完成首次公开发行并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上
市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
结合公司募集资金投资项目有序实施与投产的实际情况，公司增加经营地址“重庆市江北区海尔路 899 号”，增加经营范围“模具设计、制造、维修；机械加工及设计；塑料制品设计、生产、加工”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年 6月28日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，并进一步完善公司治理结构， 现拟将《重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草 案）”》）名称变更为《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
1 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,501 万股，于【】年【】月【】日在深圳 股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳
证券交易所创业板上市。 证券交易所创业板上市。
第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18
号，400026。 号，400026。
2 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，
400026。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生
产、销售：汽车零部件（不含发动机），摩 产、销售：汽车零部件（不含发动机），摩
托车零部件（不含发动机），塑料制品；汽 托车零部件（不含发动机），塑料制品；汽
车零部件技术开发、技术咨询、技术服务； 车零部件技术开发、技术咨询、技术服务；
销售：化工产品（不含化学危险品），机电 销售：化工产品（不含化学危险品），机电
3 产品（不含汽车）；货物或技术进出口（国 产品（不含汽车）；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）。**【依法须经批准的项目，经相关 除外）；模具设计、制造、维修；机械加工
部门批准后方可开展经营活动】 及设计；塑料制品设计、生产、加工。**【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
4 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第五十二条 对于监事会或股东依本章程的 第五十二条 对于监事会或股东依本章程的
规定自行召集的股东大会，董事会和董事会 规定自行召集的股东大会，董事会和董事会
5 秘书将予以配合。 秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日
的股东名册。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
6 …… ……
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露，并报送证券 独计票结果应当及时公开披露，并报送证券
监管部门。 监管部门。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
7 权股份的股东等主体可以公开征集股东投票 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有
相有偿的方式征集股东投票权。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构等
主体可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董 第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董
8 事长 1 人，副董事长 1 人…… 事长 1 人，副董事长可以根据需要设置，并
遵守本章程相关规定……
第一百一十五 董事会设董事长 1 人，副董事 第一百一十五 董事会设董事长 1 人，副董事
9 长 1 人…… 长按需设置……
第一百三十条 在公司控股股东单位担任除 第一百三十条 在公司控股股东单位担任除
10 董事、监事以外其他行政职务的人员，不得 董事、监事以外其他行政职务的人员，不得
担任公司的高级管理人员。 担任公司的高级管理人员。公司高级管理人
员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的 第一百四十四条 监事应当保证公司披露的
11 信息真实、准确、完整。 信息真实、准确、完整，并对定期报告签署
书面确认意见。
第一百六十七条 公司聘用取得“从事证券相 第一百六十七条 公司聘用取得符合《证券
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
12 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘期 1 年，可以续聘。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，并经由出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。此外，公司提请股东大会授权 专
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