证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-025
蜂助手股份有限公司
关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部 投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自
有资金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)于 2024 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，其中，公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述事项，上述议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。上述事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于“营销网络建设项目”业务不断增长，产品线不断丰富，员工人数、办公及展示的需求增加。而现有营销办公地点无法满足项目更好的实施，公司拟将实施地点从“深圳、长沙”变更为“深圳、长沙、武汉、成都”，实施主体由“公司”增加至“公司、全资子公司武汉智科网络科技有限公司（以下简称“武汉智科”）、成都佳网诚网络技术有限公司（以下简称“成都佳网诚”）”，营销网点办公用房均拟采用购置方式，并将该项目的总投资金额相应由“2943.27 万元”增加至“4465.71 万元”。
随着“智慧停车管理系统开发及应用项目”产品线不断丰富，综合考虑公司整体规划和合理布局的需求，公司拟将实施地点从“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式由“租赁”变更为“公司自有房产进行智慧停车管理系
统的开发”，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况及未来发展战略，实施用途由“成本类”变更为“效益类”，并将该项目的总金额相应由“1,644.83 万元”增加至“2,996.17 万元”。
根据“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”公司生产经营及未来发展规划，为匹配未来业务发展，公司拟将实施主体由“公司、全资子公司广州助蜂网络技术有限公司（以下简称“广州助蜂”）、广州零世纪信息科技有限公司（以下简称“广州零世纪”）”新增“控股子公司广东丰当科技有限公司（以下简称“丰当科技”）、广东悦伍纪网络技术有限公司（以下简称“悦伍纪”）”，实施地点由“广州市白云区”变更为“广州市天河区”，实施方式拟由“购置的方式获取机房及办公用房”变更为“与控股子公司合作购地自建办公区域与机房”。公司将使用超募资金、自有资金追加投资，总金额相应由“20,120.43 万元”增加至“36,344.21 万元”，同时调整内部投资结构，项目建设期拟由 24 个月延期至 36 个月。
上述项目尚未开始实施，项目实施前尚需履行项目备案、审批等手续，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。
募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大
华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 数字化虚拟产品综合服务云 201,204,300.00 201,204,300.00
平台建设项目
2 研发中心建设项目 86,734,700.00 86,734,700.00
3 智慧停车管理系统开发及应 16,448,300.00 16,448,300.00
用项目
4 营销网络建设项目 29,432,700.00 29,432,700.00
5 补充流动资金 120,000,000.00 120,000,000.00
合计 453,820,000.00 453,820,000.00
三、本次调整部分募投项目并使用超募资金、自有资金追加投入的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目“营销网络建设项目”增加实施主体、变更实施地点、调整内部投资结构并使用超募资金追加投入的具体情况及原因
1、募投项目增加实施主体、变更实施地点的具体情况及原因
（1）增加实施主体、变更实施地点的具体情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络建设项目”的实施主体新增全资子公司武汉智科网络科技有限公司（以下简称“武汉智科”）、成都佳网诚网络技术有限公司（以下简称“成都佳网诚”）。原计划升级建设地点在深圳、长沙 2 个重点区域，拟变更为深圳、长沙、武汉、成都4 个重点区域，设立营销网点升级及建设展厅，营销网点办公用房均拟采用购置方式。
本次变更“营销网络建设项目”具体内容如下：
内容 本次变更前 本次变更后
实施主体 蜂助手 蜂助手、武汉智科、成都佳网诚
实施地点 深圳、长沙 深圳、长沙、武汉、成都
投资金额 2,943.27 万元 4,465.71 万元
（2）增加实施主体、变更实施地点的原因
原营销网点办公地点分别在深圳、长沙 2 个重点区域，公司现有客户分布于全国多个省市，业务重点聚焦于互联网和物联网领域。随着公司业务不断增长，产品线不断丰富，武汉、成都地区营销网络的员工总数在不断增长，办公及展示的需求不断增加。为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司营销系统升级项目商务展示等需求，增强公司营销服务能力，提高公司盈利水平，通过增加实施地点更符合公司目前的实际情况及未来发展稳定战略，因此拟增加武汉、成都两个实施地点。一方面，有助于公司吸纳有经验、有资源、有能力的专业营销人才，壮大现有营销队伍，提高公司直接营销的工作效率和售后服务的及时性；另一方面，有助于扩大公司营销网络覆盖范围，提高与客户信息沟通效率，加快对市场信息的反应速度，挖掘市场潜力，扩大公司产品市场占有率，提高公司盈利水平。
在综合考虑公司营销网点现状及未发展规划的基础上，坚持按照地点位置合理、区域交通便利、市场发展状况良好及能够均衡覆盖周边其他城市的布局原则，拟在深圳、长沙、武汉、成都 4 个重点区域设立营销网点升级及建设展厅，营销网点办公用房均拟采用购置方式。着重推广公司现有产品及新产品，扩大公司品牌影响力，为公司提高收益点。
2、募投项目调整内部投资结构并使用超募资金追加投资具体情况及原因
（1）调整内部投资结构并使用超募资金追加投资的具体情况
基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，并使用超募资金追加投资。公司将使用超募资金追加投入，总投入金额由2943.27 万元增加至 4465.71 万元。
具体投资科目变动情况如下：
投资额 投资额
序号 变动前项目 （万元） 变动后项目 （万元）
1 建筑工程费 1,334.64 建筑工程费 3,995.31
2 设备购置费 740.40 设备购置费 81.40
3 安装工程费 22.21 安装工程费 14.07
4 工程建设其他费用 541.40 工程建设其他费用 331.43
4.1 各网点办公租赁费 0.00 各网点办公租赁费 0.00
4.2 前期工作费 60.00 前期工作费 9.07
4.3 软件购置费 156.60 软件购置费 16.00
4.4 职工培训费 12.40 职工培训费 0.00
4.5 办公及生活家具购置费 12.40 办公及生活家具购置费 80.58
4.6 前期营销与推广费用 300.00 前期营销与推广费用 225.78
5 预备费 43.50 预备费 43.50
6 铺底流动资金 261.12 铺底流动资金 0.00
合计 2,943.27 合计 4,465.71
上述变更未改变募集资金的最终用途和涉及的业务领域和方向，不会对募投项目产生实质性的影响。公司
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