证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-025
广西天山电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广西天山电子股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第一次会
议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的议案。
结合公司 2023 年 5 月 15 日召开的第四届第一次职工代表大会选举出的职工代
表监事情况，现将具体情况公告如下：
一、董事长选举情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举王嗣纬先生为第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
非独立董事：王嗣纬（董事长）先生、王嗣缜先生、戴建博先生。
独立董事：巩启春先生、娄超先生。
公司第三届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣纬、娄超
审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、戴建博、娄超
提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣缜、巩启春
薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣纬、巩启春
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），巩启春先生为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、监事会主席选举情况
公司第三届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共
同组成，情况如下：
职工代表监事：劳萍女士（监事会主席）
非职工代表监事：劳玉娟女士、黄万梁先生
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举劳萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
四、高级管理人员聘任情况
（一）总经理聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王嗣纬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（二）副总经理聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王嗣缜先生和叶小翠女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶小翠先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（四）财务总监聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈元涛先生为公司财务负责
人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。
五、证券事务代表聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任东媚女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
六、公司监事届满离任情况
因任期届满，公司第二届监事梁晓先生和韦亚民先生不再担任公司监事职务，且不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，韦亚民先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，梁晓先生直接持有公司股票 1,165,000 股，占公司股份总
额的 1.15%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述监事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌
电话：0777-5186122
传真：0777-5160768
邮箱：ir@techshine.com.cn
上述人员简历详见附件。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
相关人员简历
一、董事简历
（一）王嗣纬先生
王嗣纬，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学流
体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。曾任华东理工大学教师；深圳天马微电子有限公司生产部经理、副总工程师；广西灵山天山微电子有限公司总工程师、总经理；深圳鹏为电子有限公司董事、副总经理；深圳市爱希帝电子有限公司执行董事；深圳市天创光电有限公司执行董事、总经理；瑞利国际发展有限公司董事。现任公司董事长、总经理。
截至目前，王嗣纬个人持有公司股份 15,010,000 股，占公司总股本的 14.81%。王
嗣纬先生与公司董事、副总经理王嗣缜为兄弟关系，与公司股东范筱芸为夫妻关系。除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
（二）王嗣缜先生
王嗣缜，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东京王子学院
日本语专业，大专学历。曾任上海 YKK 国际贸易有限公司科长；日泉株式会社上海办事处部门经理；上海海荣地克电子有限公司部门经理、副总经理；五十铃（上海）技贸实业有限公司部门经理；上海嗣达科贸有限公司监事；嗣达实业发展有限公司董事；广西天瑞微电子有限公司执行董事；Techshine Fast Japan 代表取缔役。现任公司董事、副总经理。
截至目前，王嗣缜先生持有公司股份 6,895,000 股，占公司总股本 6.80%。王嗣缜
先生与公司董事长、总经理王嗣纬先生为兄弟关系，与公司股东范筱芸为叔嫂关系，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
（三）戴建博先生
戴建博，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，温州师范学院生
物专业，大专学历。曾任深圳市科兰电子有限公司执行董事。现任深圳市缔轩科技有限公司监事；上海启德通用航空股份有限公司董事。现任公司董事。
截至目前，戴建博先生直接持有公司股份 4,530,000 股，占公司总股本 4.47%。除
此之外，戴建博先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的
情形。
（四）巩启春先生
巩启春，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学
会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美新材料股份有限公司（836312）独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，巩启春先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
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