证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-042
广西天山电子股份有限公司
关于增加注册资本、修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本增加情况
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年年度股
东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12
月 31 日股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含
税），合计派发现金股利 40,536,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，本次转增后公司股本总额增加至 141,876,000 股，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于 2024 年 6 月 18 日实施完
毕，转增股本 40,536,000 股，本次转股后，公司的总股本为 141,876,000 股，注册资本相应增加至人民币 141,876,000 元。
二、《公司章程》修订情况
结合注册资本增加及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本：人民币 10,134 万元。 第六条 公司注册资本：人民币 14,187.60 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十三条 公司的经营宗旨：以健康、持久、进取作为企业发
第十三条 公司的经营宗旨：立足显示行业，以显示器件
展之本，致力于成为全球优秀的专业显示企业，助力人类社会信息
制造为主体，拓展与之配套的材料。以满足客户需求为导向，
化、智能化的进步；构建与客户、员工、合作伙伴和股东共赢的经
建立行业领先的产品技术研发能力和精益生产能力，构建与客
营体系，实现股东、客户、员工和社会等利益相关方的价值最大化，
户、员工、合作伙伴和股东共赢的经营体系。
推动公司持续健康发展。
第二十条 公司的股份总数为 10,134 万股 ，均为人民币 第二十条 公司的股份总数为 141,876,000 股，均为人民币普
普通股。 通股
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 为公司利益，经董事会审议通过，公司可以为他人取得本公司
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
买公司股份的人提供任何资助。 总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十三条 根据本章程的规定，公司减少注册资本，应
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应
当按照《公司法》以及 其他有关规定和本章程规定的程序办
当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之
一的除外：
（一）减少公司注册资本；......（六）公司为维护公司价值及
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 股东权益所必需。
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
（一）减少公司注册资本；......（六）公司为维护公司价 （1）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
值及股东权益所必需。 （2）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 分之二十；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百
分之五十；
（4）中国证监会规定的其他条件。
第二十六条 公司因本章程第二十四条......者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息
第二十六条 公司因本章程第二十四条......或者注销。 披露义务。
公司触及本章程第二十四条第二款规定条件的，董事会应当及
时了解是否存在对股价可能产生较大影响的重大事件和其他因素，
修改前 修改后
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有
的。 股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，公司控股子公司不
得对其持有的股份行使表决权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 其所持有的本公司股份及其变动情况；在就任时确定的任职期间每
申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；......，不让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；......，不 得转让其所持有的本公司股份。
得转让其所持有的本公司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人
不得在限制转让期限内行使质权。
第三十
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