证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-057
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于2024 年10月 23日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024年 10月 18 日以
通讯方式发出，并于 2024 年10月 22日发出了增加临时提案的通知，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
公司董事审议通过了公司《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴弘先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。吴弘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月25日
