荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于 2021 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由钱曙光先生主持。经与会董事审议表决，逐项通过如下决议：
一、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》(逐项表决)
(一)发行种类及面值
本次公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00元人民币。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)发行股数
本次公开发行新股不超过 1,334 万股，不低于发行后总股本的 25.00%，均为
公司公开发行的新股，无公司股东公开发售的股份；最终发行数量以中国证监会同意注册文件载明的数量为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户并已开通创业板交易权限的投资者（国家法律法规、部门规章、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)发行方式
采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)承销方式
本次公开发行股票的承销方式采用由主承销商以余额包销方式承销。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)定价方式
本次发行定价方式为向网下投资者询价确定发行价格，或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七)股票拟上市地点
本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八)决议有效期
本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)募集资金用途
本次募集资金拟用于智慧测控装备研发制造中心项目及补充营运资金。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事
宜的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公开发行股票并在创业板上市相关的全部事宜。
本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及可行性的议案》
公司本次拟公开发行不超过 1,334 万股股票，本次募集资金扣除发行费用后拟投资建设项目为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入总额
1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
在募集资金到位前，公司将依据各项目的建设进度和资金需求，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资；若募集资金金额大于上述项目拟投资金额，超过部分将用于公司主营业务发展。
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》
为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前股东大会决议批准的已分配利润后，由首次公开发行股票并在创业板上市后的新老股东共同享有。
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
十、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
十一、《关于确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》
关联董事钱曙光、汪炉生、朱文兵对本议案回避表决。
(表决结果：与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚须提交股东大会审议。
十二、《关于制定和修订公司治理基本制度的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、《关于公司 2018 年度至 2020 年度审计报告的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、《关于公司会计政策变更的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
十五、《关于终止公司原首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市的相关议案的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
(表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案)
本议案尚需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签署页）
与会董事签名：
钱曙光 汪炉生 朱文兵
柳洪哲 管烨 姚跃文
严康 刘跃华 王世文
二〇二一年五月十九日
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