创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新 投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd.
（苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 11 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次公开发行1,334万股，为发行后总股本的25.01%。
公开发行新股数量 本次发行均为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发
售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 71.88 元
发行日期 2023 年 4 月 13 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 5,334 万股
保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 4 月 19 日
目录
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示 ...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 15
三、本次发行概况 ...... 15
四、发行人主营业务经营情况 ...... 17
五、发行人板块定位情况 ...... 18
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 23
七、财务报告审计截止日后的经营情况 ...... 24
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 26
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 27
十、募集资金运用与未来发展规划 ...... 27
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 28
第三节 风险因素 ...... 29
一、与发行人相关的风险 ...... 29
二、与行业相关的风险 ...... 34
三、其他风险 ...... 37
第四节 发行人基本情况 ...... 40
一、发行人基本情况 ...... 40
二、发行人设立及股本变动情况 ...... 41
三、发行人报告期内的重大资产重组情况 ...... 46
四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况 ...... 46
五、发行人的股权结构 ...... 46
六、发行人子公司的情况 ...... 47
七、主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 50
八、特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 54
九、协议控制架构的情况 ...... 54
十、控股股东、实际控制人法律法规的遵守情况 ...... 54
十一、发行人股本情况 ...... 55
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 ...... 66
十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况 ...... 77
十四、发行人员工及社会保障情况 ...... 78
第五节 业务与技术 ...... 82
一、主营业务、主要产品的情况 ...... 82
二、公司所处行业的基本情况 ...... 98
三、发行人所处行业中的竞争状况 ...... 129
四、公司销售情况和主要客户 ...... 150
五、公司采购情况和主要供应商 ...... 161
六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产 ...... 168
七、发行人拥有的特许经营权 ...... 178
八、发行人生产经营资质 ...... 178
九、发行人技术开发和研究情况 ...... 179
十、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 .... 211
十一、发行人境外生产经营情况 ...... 212
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 213
一、影响经营业绩的主要因素及对业绩变动具有较强预示作用的指标 .. 213
二、财务会计信息 ...... 214
三、分部信息 ...... 221
四、重要会计政策和会计估计 ...... 221
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 229
六、主要税种、税率及享受的税收优惠政策 ...... 230
七、主要财务指标 ...... 232
八、经营成果分析 ...... 234
九、资产质量分析 ...... 292
十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ...... 314
十一、重大资本性支出 ...... 323
十二、其他重要事项 ...... 323
十三、财务报告审计截止日后的经营情况 ...... 324
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 328
一、募集资金使用计划 ...... 328
二、募集资金运用对主营业务、财务状况、经营成果的影响 ...... 331
三、募集资金投资项目具体情况 ...... 333
四、未来发展规划 ...... 335
第八节 公司治理与独立性 ...... 341
一、公司治理制度的建立健全及运行情况 ...... 341
二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 .... 342
三、报告期内违法违规情况 ...... 342
四、报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 342
五、公司独立运营情况 ...... 342
六、同业竞争 ...... 345
七、关联方及关联关系 ...... 345
八、关联交易情况 ...... 348
九、关联交易履行公司章程规定情况 ...... 349
十、独立董事对公司关联交易发表的意见 ...... 349
十一、减少和规范关联交易的措施 ...... 349
第九节 投资者保护 ...... 350
一、发行前滚存利润的分配安排 ...... 350
二、股利分配政策 ...... 350
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ...... 354
第十节 其他重要事项 ...... 355
一、重要合同 ...... 355
二、对外担保情况 ...... 358
三、诉讼、仲裁或违法违规情况 ...... 359
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 360
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 360
发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 361
保荐人（主承销商）声明 ...... 362
保荐机构总裁声明 ...... 363
保荐机构董事长声明 ...... 364
律师声明 ...... 365
会计师事务所声明 ...... 366
资产评估机构声明 ...... 367
验资机构声明 ...... 368
第十二节 附件 ...... 369
一、本招股说明书的附件 ...... 369
二、查阅地点 ...... 370
三、与投资者保护相关的承诺及其他承诺 ...... 370
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本
公司、股份公司、 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
荣旗科技
有限公司、荣旗有 指 荣旗工业科技（苏州）有限公司，系本公司前身
限
科洛尼 指 苏州科洛尼自动化有限公司，公司全资子公司
优速软件 指 苏州优速软件研发有限公司，公司全资子公司
香港荣旗 指 荣旗工业科技（香港）有限公司，公司全资子公司
美国荣旗 指 Rongcheer LLC，公司全资子公司
上海戎麒 指 戎麒科技（上海）有限公司，公司全资子公司
香港荣旗工业 指 香港荣旗工业科技有限公司，公司全资子公司，已于 2021 年
4 月完成注销登记
苏州腾旗 指 苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以
上股东
世嘉科技 指 苏州市世嘉科技股份有限公司（SZ002796），公司持股 5%以上
股东
明善睿德 指 苏州明善睿德投资企业（有限合伙），公司股东
明善汇德 指 苏州明善汇德投资企业（有限合伙），公司股东，为明善睿德
的关联方
汇启锦通 指 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
君尚合钰 指 苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中小企业基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙）（曾用名：中小企业发展
基金（江苏有限合伙））
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