证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-009
成都趣睡科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日以现场
与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免
本次会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1 月 30 日以口头、电话形式发出，
全体董事共同推举李勇先生主持会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
鉴于公司 2026 年第一次临时股东会于本日选举产生第三届董事会非独立董
事和独立董事。为保证公司董事会会议顺利进行，全体新任董事一致同意豁免本
次董事会提前通知的义务，并同意于 2026 年 1 月 30 日召开本次会议。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举李勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起，至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设 的四个专门委员会委员，具体情况如下：
1．战略委员会委员：李勇、李亮、钱弘道（独立董事），由李勇担任主任委员；
2．提名委员会委员：李勇、钱弘道（独立董事）、蒋宇捷（独立董事），由蒋宇捷担任主任委员；
3．审计委员会委员：贺丹、钱弘道（独立董事）、李建滨（独立董事），由李建滨担任主任委员；
4．薪酬与考核委员会委员：李勇、钱弘道（独立董事）、李建滨（独立董事），由钱弘道担任主任委员。
以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
