证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-011
成都趣睡科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1. 现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）14:30
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月
30 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
号楼 16 楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 41 名，代表有效表决权股份12,814,172 股，占公司有表决权股份总数的 32.2923％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有效表决权股份 12,048,404 股，占公司有表决权股份总数的 30.3625％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 38 名，代表有效表决权股份765,768 股，占公司有表决权股份总数的 1.9298％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共 36 名，代表有效表决权股份 76,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 76,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1925%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 12,795,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 57,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0000%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8377%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1623%。
表决结果通过。
（二）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事李勇先生、李亮先生、贺丹女士为公司第三届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
2.01 选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 12,741,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 4,015 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9136%。
表决结果通过。
2.02 选举李亮先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 12,740,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,115 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6914%。
表决结果通过。
2.03 选举贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 12,740,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,118 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6988%。
表决结果通过。
（三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事蒋宇捷先生、李建滨先生、钱弘道先生为公司第三届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
3.01 选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 12,740,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,118 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6988%。
表决结果通过。
3.02 选举李建滨先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 12,741,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 4,015 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9136%。
表决结果通过。
3.03 选举钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 12,740,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,115 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6914%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日
