301329 深市 信音电子

信音电子:董事会有关本次发行并上市的决议
信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会收到2021年1月31日发出的召开公
司第四届董事会第十二次会议的书面通知后，于2020年12月8日下午2:30时，在公
司会议室以现场、视频的方式召开了第四届董事会第十二次会议。
本次会议应到董事8人，实到8人，出席本次董事会的董事有杨政纲、甘信男、彭
朋煌、彭良雄、林茂贤、王咏梅、丁德应、梁永明。公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合
法、有效。会议由董事长杨政纲先生主持。
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