证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-020
慧博云通科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份219,773,624股，占上市公司有表决权总股份的54.9420％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权的 公司股份
22,990,274股，占上市公司有表决权总股份的5.7474％。
通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份196,783,350股，占上市公司有表决权总股份的49.1946％。
本次股东大会独立董事未征集到股东委托投票权。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表有表决权的公司股份34,196,227股，占上市公司有表决权股份总数的8.5488％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份11,306,777股，占上市公司有表决权总股份的2.8266％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份22,889,450股，占上市公司股份总数5.7222％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 34,196,227 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，
议案通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1 审议通过《发行股票的种类和面值》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.2 审议通过《发行方式和发行时间》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.3 审议通过《发行对象及认购方式》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.4 审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.5 审议通过《发行数量》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.6 审议通过《限售期》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.7 审议通过《募集资金总额及用途》
本议案涉及关联交易，关联股东北京申晖控股有限公司持有公司表决权股份85,500,000股、北京慧博创展科技中心(有限合伙)持有公司表决权股份60,000,000股、余浩先生持有公司表决权股份11,683,497股，依法回避表决。
表决情况：同意62,590,127股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意34,196,227股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2
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