证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-013
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫宏业”）于2023年7月12日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币25,000.00万元用于投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”。本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,427.47万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.28元，募集资金总额为人民币163,320.18万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,583.26万元后，募集资金净额为人民币149,736.92万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于2023年5月30日出具（大华验字（2023）000291号）《验资报告》。公司已设立了募集资金专项账户，对前述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 新能源特种线缆智能化制造中心项目 26,300.00 26,300.00
2 新能源特种线缆研发中心及信息化建 13,300.00 13,300.00
设项目
3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 44,600.00 44,600.00
公司本次募集资金净额为人民币149,736.92万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为105,136.92万元。
三、本次使用部分超募资金投资在建项目的计划
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金投资在建项目，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
（一）项目概述
项目名称：新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目
项目建设地点：株洲市天元区新马工业园新马东路以东、株洲大道南辅道以南、月塘路以西、月丰路以北
项目实施主体：鑫宏业科技（湖南）有限公司
项目建设周期：24 个月
项目投资规模及资金来源：本项目规划总投资金额为 32,187.00 万元，其中25,000.00 万元拟通过超募资金投资，其余部分由公司自有资金或自筹资金进行投资。
具体明细如下：
序号 项目 项目投资金额 拟使用募集资金投资额
金额（万元） 占比 金额（万元） 占比
1 土地投资 3,681.00 11.44% - -
2 工程建设投资 14,290.00 44.40% 12,000.00 48.00%
3 设备投资 5,716.00 17.76% 5,700.00 22.80%
4 预备费 1,000.00 3.11% 1,000.00 4.00%
5 铺底流动资金 7,500.00 23.30% 6,300.00 25.20%
6 总投资金额 32,187.00 100.00% 25,000.00 100.00%
（二）项目实施的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
（1）突破新能源特种线缆产能瓶颈，为公司业绩持续增长提供产能保障
近年来，国家大力推进能源革命和能源转型，不断优化能源供需结构，推进了新能源汽车、光伏发电等新能源产业发展，为新能源领域特种线缆产业带来了广阔的市场需求。公司凭借出色的产品质量、前瞻性的市场洞察力，在新能源汽车、光伏、储能等积累了较为丰富的市场资源，实现了品牌知名度和市场占有率的快速提升，成为光伏行业、新能源汽车行业内众多知名企业的供应商，实现了经营规模快速增长，2020-2022 年，公司营业收入由 69,990.91 万元增长至180,827.35 万元，复合增长率达 60.74%。然而，截至 2022 年末，公司产能利用率已达到 90.88%，整体产能接近满负荷运转状态，未来随着公司业绩进一步增长，产能瓶颈问题将日益凸显。
为避免未来因产能不足制约公司新能源特种线缆业务的持续扩张，公司有必要进一步扩大特种线缆生产能力建设，更好地满足未来不断增长的产品下游市场需求，为公司新能源特种线缆的经营规模持续增长提供必要的产能保障。
（2）持续优化生产布局，提升产品交付效率
公司主要产品为光伏线缆、新能源汽车线缆及工业线缆，产品下游客户主要为光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器及光伏逆变器制造厂商，以及新能源汽车相关市场。经过多年发展，我国光伏行业已形成了完整的产业链，形成了多个光伏产业集群，除临近公司无锡基地的长三角地区外，我国光伏产业在东南沿海地区、中西部地区也拥有庞大的产业规模。新能源汽车方面，我国正逐渐形成以上海为龙头的长三角集群、以广深为龙头的大湾区集群、以北京为龙头的京津冀
集群以及以成渝西安为龙头的西三角集群四大产业集群。
当前，公司生产基地位于无锡市，可覆盖公司下游客户需求，且位于长三角地区的光伏及新能源汽车产业集群。然而，由无锡基地向全国销售，部分客户距离较远，运输成本较高。为提高产品交付效率，降低运输成本，公司计划通过本项目的实施在株洲建设生产基地，引进先进的生产设备自动化设施用于新能源特种线缆的生产。
本项目的实施，一方面将提升公司对于华中、珠三角、东南沿海、大西南经济板块客户的就近配套能力，降低运输成本，进一步增强公司盈利能力；另一方面本项目的建设有助于加强与各地区客户的密切合作关系，把握市场机遇，为公司进一步挖掘区域市场潜在客户需求奠定基础。
（3）把握我国新能源产业发展的历史机遇，进一步提升新能源特种线缆市场地位
近年来，在全球能源革命不断深入，各国政策大力支持下，我国以新能源汽车、光伏产业为代表的新能源产业迅猛发展。在新能源汽车方面，随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出以及消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高，公共充电设施的不断完善，我国新能源汽车近几年发展势头强劲，是全球增长最快的市场。当前，比亚迪已成为全球新能源汽车销量排名第一的汽车厂商，此外吉利汽车、上汽新能源、北汽新能源、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等国产新能源汽车厂商均呈现出迅猛的发展态势。在光伏方面，目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列，光伏组件产量连续 16 年位居全球首位，光伏新增装机容量连续 10 年位居全球首位。储能市场方面，由于新能源发电相较于传统能源存在不稳定、不均衡的特点，我国新能源产业的迅猛发展催生了发电侧和电网侧储能快速增长的需求，带动了储能行业快速发展。
凭借长期项目经营积累和较强的技术服务能力，借助于前瞻性的市场布局和过硬的产品质量，公司在新能源特种线缆领域取得了较为突出的市场地位。在当前新能源行业快速发展的背景下，大量资本和企业纷纷涌入新能源特种线缆细分市场，市场竞争日益激烈。在此背景下，公司需进一步加强相关产业布局，以巩
固并提升市场地位，推进公司业绩持续增长。
（4）拓宽产品储备，为特种线缆市场拓展建立基础
在特种线缆领域深耕多年来，公司通过不断强化了产品结构设计、材料配方研发、生产制备工艺和检测试验分析等核心技术实力，持续为下游光伏储能、新能源汽车、高端工业装备等领域提供高品质的特种线缆产品，并跟随下游客户产品需求趋势，不断提升产品技术水平，不断开发新产品新市场，构建了多元化的产品业务结构。目前，公司产品已进入新能源汽车、光伏、储能、工业制造等领域，相关领域对特种线缆产品技术水平要求较高，尤其是新能源汽车高压线、车外充电线等产品。各下游应用领域对特种线缆产品技术要求不同，但核心技术较为相似，随着公司在新能源市场布局逐渐深入，公司有必要充分利用在特种线缆领域的核心技术积累，充分合理的拓展并发掘下游市场，拓宽公司在特种线缆的产业布局。
本项目在扩大现有新能源特种线缆产能的同时，将进一步丰富公司产品线，对轨道交通线缆等新产品进行布局，拓宽公司特种线缆下游市场，为公司快速发展带来新的动力。项目的实施将充分发挥公司在特种线缆领域的技术优势，丰富产品体系，从而进一步强化产品战略，提高公司经营灵活性和抗风险能力。
2、项目建设的可行性
（1）国家产业政策的大力支持，为本项目实施提供良好的产业环境
本项目下游市场主要为新能源产业，近年来，国家出台一系列政策支持新能源行业的发展，为本项目实施提供良好的产业环境。
光伏方面，全国人大在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出落实 2030 年应对气候变化国家自主贡献目标，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。各级政府部门相继出台了《“十四五”现代能源体系规划》《2030 年前碳达峰行动方案》《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等一系列产业指导政策，支持并指导光伏产业发展。
新能源汽车方面，2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划
（2012-2020 年）》确立了“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化”的指导方针。近年，国家陆续出台了《关于
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