301307 深市 美利信

美利信:董事会有关本次发行并上市的决议
经重庆美利信科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专
人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，重庆美利信科技股
份有限公司第一届董事会第四次会议于2021年5月14日在公司会议室以现
场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董
事9人（无代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长余克飞先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份
有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决
议：
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