301305 深市 朗坤环境

朗坤环境:董事会有关本次发行并上市的决议
2021年1月4日，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以邮件、传真、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出关于召开公司第
二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。2021年1月8日下午14
时，本次会议以现场+电话会议形式召开，由公司董事长陈建湘先生主持。本次会议
应参会董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》）的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案
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