创业板风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
Shenzhen Leoking Environmental Group Company Limited
（深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 13楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 6,089.27万股，不低于发行后总股本的 25%；本次发行
全部为新股发行，不存在原股东公开发售的情形
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 25.25 元/股
发行日期 2023年 5 月 11日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 24,357.07万股
保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 5 月 17日
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通名词释义...... 7
二、专业名词释义...... 12
第二节 概览 ...... 15
一、重大事项提示...... 15
二、发行人及本次发行中介机构的基本情况...... 18
三、本次发行概况...... 19
四、发行人的主营业务经营情况...... 23
五、发行人符合板块定位情况及科技创新、模式创新和新旧产业融合情况
...... 25
六、发行人的主要财务数据及财务指标...... 30
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 30
八、发行人选择的具体上市标准...... 31
九、发行人公司治理特殊安排...... 31
十、募集资金用途与未来发展规划...... 32
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 33
第三节 风险因素 ...... 34
一、与发行人相关的风险...... 34
二、与行业相关的风险...... 45
三、其他风险...... 47
第四节 发行人基本情况 ...... 49
一、发行人概览...... 49
二、发行人设立情况...... 49
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况...... 54
四、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 61
五、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 61
六、发行人的组织结构情况...... 69
七、发行人分公司、控股子公司、参股公司情况...... 72
八、持有 5%以上股份的主要股东、实际控制人及其控制的企业的基本情况
...... 80
九、发行人股本情况...... 87
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 155
十一、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及
协议履行情况...... 163
十二、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况...... 163
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关
的对外投资情况...... 164
十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有本公司
股份情况...... 166
十五、董事、监事及高级管理人员与其他核心人员的薪酬和福利情况...... 167
十六、发行人正在执行的股权激励计划情况...... 168
十七、发行人员工情况...... 169
第五节 业务与技术 ...... 172
一、发行人主营业务及主要产品情况...... 172
二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况...... 208
三、发行人销售情况及主要客户...... 251
四、发行人采购情况及主要供应商...... 257
五、发行人主要固定资产和无形资产...... 260
六、公司的专业资质及认证...... 285
七、发行人拥有的特许经营权情况...... 291
八、发行人核心技术及研发情况...... 295
九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 313
十、发行人境外经营情况...... 315
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 316
一、最近三年及一期的合并及母公司财务报表...... 316
二、注册会计师审计意见、关键审计事项及重要性水平...... 325
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 328
四、主要会计政策和会计估计...... 331
五、会计政策和会计估计变更...... 363
六、主要税项情况...... 375
七、非经常性损益...... 381
八、报告期内主要财务指标...... 383
九、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项...... 385
十、经营成果分析...... 385
十一、财务状况分析...... 427
十二、现金流量分析...... 481
十三、持续经营能力分析...... 488
十四、重大资本投资支出情况分析...... 490
十五、公司盈利预测披露情况...... 490
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 491
一、募集资金运用概况...... 491
二、募集资金投资项目的确定依据及实施的可行性...... 494
三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响...... 504
四、发行人未来发展规划...... 505
第八节 公司治理与独立性 ...... 511
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 511
二、发行人内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见...... 511
三、发行人报告期内违法违规行为及监督管理措施、纪律处分或自律监管
措施的情况...... 512
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 512
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 512
六、同业竞争...... 515
七、关联方及关联交易...... 516
第九节 投资者保护 ...... 530
一、发行人投资者权益保护情况...... 530
二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异情
况...... 534
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 536
四、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况...... 536
第十节 其他重要事项 ...... 537
一、对发行人报告期内经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的合
同及其履行情况...... 537
二、对外担保情况...... 562
三、重大诉讼或仲裁事项...... 562
第十一节 声明 ...... 563
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 563
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 564
三、保荐人（主承销商）声明...... 565
四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明...... 566
五、发行人律师声明...... 567
六、会计师事务所声明...... 568
七、验资机构声明...... 569
八、评估机构声明...... 570
第十二节 附件 ...... 571
一、备查文件...... 571
二、备查文件查阅时间、地点...... 572
附录 1：与投资者保护相关的承诺...... 573
附录 2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立
健全及运行情况说明...... 608
附录 3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 611
附录 4：募集资金具体运用情况...... 612
附录 5：发行人子公司、参股公司情况...... 618
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、普通名词释义
朗坤环境、公司、 指 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（曾用名：深圳市朗坤
本公司、发行人 环保股份有限公司），为本次发行上市主体
深圳市朗坤环保有限公司（曾用名：深圳市朗坤环境技术
朗坤有限 指 有限公司、深圳市朗坤建设发展有限公司），为朗坤环境
之前身
发行人现、原股东：
建银财富 指 深圳市建银财富投资控股有限公司，为本公司股东之一
朗坤合伙 指 深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之
一
共青城朗坤、 指 共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司股
共青城合伙 东之一
华迪光大 指 深圳华迪光大股权投资基金（有限合伙），为本公司股东
之一
平潭聚亿 指 平潭聚亿投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一
贵州享硕 指 贵州享硕股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东
之一
海通创新 指 海通创新证券投资有限公司，为本公司股东之一
千灯华迪 指
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