301302 深市 C华如

  证券代码：301302              证券简称：华如科技            公告编号：2022-025
                北京华如科技股份有限公司

        关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召
 开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部 募集资金投资项目实施进度进行调整。现将相关事项公告如下：
 一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元，募集资金总额为人民币 1,372,031,100.00 元，扣除各项发行费用人民币 96,785,540.13元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA90478 号《验资报告》。

    根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除相关发 行费用后，拟用于以下项目：

                                                                      单位：万元

  序号              项目名称                项目投资总额        拟投入金额

    1    新一代实兵交战系统                        25,000.00          25,000.00

    2    复杂系统多学科协同设计与仿真              20,000.00          20,000.00
          试验平台

    3    共用技术研发中心                          15,000.00          15,000.00

    4    补充营运资金                              20,000.00          20,000.00

                        合计                          80,000.00          80,000.00
二、 募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因

  1、本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况

  根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎研究，公司拟对募集资金投资项目的可使用状态时间进行调整，具体如下：

序号            项目名称            原计划项目达到预定可  调整后项目达到预定
                                        使用状态日期        可使用状态日期

 1    新一代实兵交战系统                2024 年 12 月 31 日    2025 年 12 月 31 日

 2    复杂系统多学科协同设计与仿        2023 年 12 月 31 日    2024 年 12 月 31 日
      真试验平台

 3    共用技术研发中心                  2023 年 12 月 31 日    2024 年 12 月 31 日

  2、本次募集资金投资项目实施进度调整的原因

  因受新冠肺炎疫情的影响，募投项目实施进度延缓。为更好地满足市场需求和发展战略需要，保障募集资金使用效率，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。
三、 本次调整募投项目投资进度对公司的影响

  本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、 相关审核批准程序及意见

  1、董事会审议意见

  董事会认为：公司本次变更募投项目的实施进度，是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  2、监事会审议意见：

  经审核，公司监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

  3、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：“本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司从维护全体股东和公司利益角度出发，结合募集资金投资项目当前的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定，符合公司实际情况及未来发展需要。本次调整不变更募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。”

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次调整募投项目的实施进度，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目实施进度调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
五、 备查文件

  1、《北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

  2、《北京华如科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

  3、《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

  4、《中信证券股份有限公司关于北京华如科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

  特此公告。

北京华如科技股份有限公司
                  董事会
      2022 年 10 月 25 日