证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-040
山东卓创资讯股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以
公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023
年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议，根据《公司章程》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事叶秋菊女士主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 45,004,500 股，占上市公司总
股份的 75.0075%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 12,643,703 股，占上市公司总股
份的 21.0728%。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 32,360,797 股，占上市公司总股份的
53.9347%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 10,859,777 股，占上市公
司总股份的 18.0996%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,418,638 股，占上市公司
总股份的 4.0311%。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 8,441,139 股，占上市公司总股份
的 14.0686%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意45,001,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936%；反对2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,856,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9733%；反对
2,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0267%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师毛海龙、冯燕出席、见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和
出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023 年 9 月 8 日
查看PDF原文
