301287 深市 康力源

证券代码：301287          证券简称：康力源      公告编号：2023-021
          江苏康力源体育科技股份有限公司

        第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年
11 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第二
届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。为顺
利完成监事会换届选举工作，监事会同意提名郭景报、衡万里为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定第二届监事薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年第二次临时
股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

    3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                      江苏康力源体育科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 11 月 13 日