证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-033
聚胶新材料股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事会各专门委员会
换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 8 月 4 日召开了 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；召开第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员的议案》；召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；召开公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员选举情况
（一）董事长、副董事长选举情况
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》，选举陈曙光先生为公司第二届董事会董事长、刘青生先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（二）董事会各专门委员会委员选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《聚胶新材 料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会下设 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公 司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委 员的议案》，全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员；公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会 提名委员会主任委员的议案》，全体委员一致同意选举罗晓光先生为主任委员； 公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于选举第 二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，全体委员一致同意选举 Sui
Martin Lin 先生为主任委员；公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议
审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案》，全体委员一 致同意选举葛光锐女士为主任委员；根据《公司董事会战略委员会工作细则》， 战略委员会主任委员由董事长担任。
公司第二届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：陈曙光先生（主任委员）、刘青生先生、范培军先生、沃金 业先生、周明亮先生；
2、提名委员会：罗晓光先生（主任委员）、陈曙光先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、葛光锐女士；
3、审计委员会：葛光锐女士（主任委员）、Sui Martin Lin 先生、周明亮
先生；
4、薪酬与考核委员会：Sui Martin Lin 先生（主任委员）、刘青生先生、
沃金业先生、罗晓光先生、葛光锐女士。
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员和召集人。审计委员会主任委员葛光锐女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会主席选举情况
公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举余刚树先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止：
1、总经理：陈曙光先生
2、副总经理：刘青生先生、范培军先生
3、财务负责人：师恩成先生
4、董事会秘书：廖燕桃女士
公司第二届高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会秘书廖燕桃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，不再担任公司证券事务代表职务。
四、董事会秘书联系方式
1、联系地址：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房 A1)首层
2、联系电话：020-82469198（818）
3、传真：020-82469698
4、电子邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com
五、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司高级管理人员师恩成先生不再担任公司董事会秘书职务，继 续在公司担任财务负责人职务。截至本公告日，师恩成先生间接持有公司股份 170,922股，占公司最新总股本的 0.21%。
师恩成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，仍须继续遵守前述法律法规中有关股 份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。
公司对本次换届离任高级管理人员在任职期间的勤勉尽职以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
附件：
简 历
1、董事长
陈曙光先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，MBA。1995 年
3 月至 2003 年 12 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司销售经理；2004 年 1 月至
2012 年 12 月担任波士胶中国董事总经理；2011 年 11 月至 2012 年 12 月担任波士
胶（上海）管理有限公司董事；2013 年 1 月至 2013 年 6 月担任上海天洋热熔胶有
限公司总经理特别顾问；2013 年 7 月加入公司，现任公司总经理、董事长。
截至本公告日，陈曙光先生直接持有公司股份 6,726,878 股,占公司总股本的8.41%，间接持有公司股份 4,669,834 股，合计占公司总股本的 14.25%，是公司的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任执行董事。陈曙光先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。2、副董事长
刘青生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。
1986 年至 1995 年担任海军广州舰艇学院教师；1995 年至 2000 年担任广东省纺织
品进出口公司经理；2000 年至 2002 年担任瑞士西格林公司经理；2002 年至 2005
年担任富乐公司经理；2005 年至 2008 年担任美国华福公司经理；2008 年至 2012
年担任福州耘诚贸易公司经理；2012 年 10 月加入公司，现任公司副总经理、副董事长。
截至本公告日，刘青生先生直接持有公司股份 6,350,357 股,占公司总股本的
控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任监事。刘青生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
3、监事会主席
余刚树先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。曾任职波士胶公司化学师；2013 年 4 月加入公司，现任公司实验室主管、监事会主席。
截至本公告日，余刚树先生间接持有公司股份 239,291 股，占公司总股本的0.30%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余刚树先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
4、战略委员会委员
（1）陈曙光先生的简历详见“1、董事长”。
（2）刘青生先生的简历详见“2、副董事长”。
（3）范培军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研
究生学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州亚美聚酯有限公司工程师；1997 年
年 6 月担任通用电气塑料（中国）有限公司质量主管；2001 年 7 月至 2013 年 1 月
担任波士胶中国技术总监；2013 年 2 月加入公司，现任公司技术总监、副总经理、董事。
截至本公告日，范培军先生直接持有公司股份 5,298,588 股,占公司总股本的6.62%，是公司的控股股东及实际控制人之一。范培军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
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