证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-051
新天地药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和新增
相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天地药业股份有限公司章程>的议案》《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》，同日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、新增。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》具体修订内容如下：
修改前 修改后
全文：股东大会 全文：股东会
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券
和其他有关规定由河南新天地药业有限公司 法》和其他有关规定由河南新天地药业有限整体变更设立的股份有限公司。公司在河南 公司整体变更设立的股份有限公司。公司在省许昌市市场监督管理局注册登记，取得统 长葛市市场监督管理局注册登记，取得统一一社会信用代码为91411000780502633Q 的 社会信用代码为91411000780502633Q的营业
营业执照。 执照。
第四条 公司注册名称：新天地药业股份 第四条 公司注册名称：新天地药业股份
有限公司。 有限公司。
中文名称：新天地药业股份有限公司。 中文名称：新天地药业股份有限公司。
英文名称：Henan Newland 英文名称：Newland Pharmaceutical Co.,
Pharmaceutical Co., Ltd. Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币20,004 第六条 公司注册资本为人民币28,005.6
万元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第十八条 公司股份总数为20,004万股， 第十八条 公司股份总数为
公司的股本为20,004万股，每股面值1元，均 28,005.6万股，公司的股本为28,005.6万
为普通股。 股，每股面值1元，均为普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助，但公司实施员工持
第十九条 公司或公司的子公司（包括
股计划或本章程另有规定的除外。
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
为公司利益，经股东会决议，或者董事
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
会按照公司章程或者股东会的授权作出决
股份的人提供任何资助。
议，公司可以为他人取得本公司或者本公司
母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过公司已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
第二十条 公司根据经营和发展的需
（三）向现有股东派送红股；
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
（四）以公积金转增股本；
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（五）法律、行政法规规定以及中国证
（一）公开发行股份；
监会批准的其他方式。
（二）非公开发行股份；
公司董事会有权在三年内决定发行不超
（三）向现有股东派送红股；
过已发行股份百分之五十的股份，但以非货
（四）以公积金转增股本；
币财产作价出资的应当经股东会决议。董事
（五）法律、行政法规规定以及中国证
会决定发行新股的，董事会决议应当经全体
监会批准的其他方式。
董事三分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致
公司注册资本、已发行股份数发生变化的，
对公司章程该项记载事项的修改不需再由股
东会表决。
第二十三条 公司因本章程第二十二条 第二十三条 公司因本章程第二十二条
第（一）项、第（二）项的原因收购本公司 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第 股份的，应当经股东会决议；因本章程第二二十二条第（三）项、第（五）项、第（六） 十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以依照股东 项的原因收购本公司股份的，可以依照股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
事会会议决议。 会会议决议。
公司依照第二十二条规定收购本公司股 公司依照第二十二条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四） 之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销，属 项情形的，应当在6个月内转让或者注销，属
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
当在三年内转让或者注销。 当在三年内转让或者注销。
并向公司登记机关申请办理有关注册资 公司收购本公司股份，应当依照《证券
本变更登记。 法》的规定履行信息披露义务。公司因本章
公司收购本公司股份，应当依照《证券 程第二十二条第（三）项、第（五）项、第
法》的规定履行信息披露义务，可以通过公 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 当通过公开的集中交易方式进行。
监会认可的其他方式进行。公司因本章程第
二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十六条 发起人持有的本公司股份， 第二十六条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之
