武汉光庭信息技术股份有限公司章程
修订对照表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加
第二十二条 公司根据经营和发展 资本：
的需要，依照法律、法规的规定，经股 （一）公开发行股份；
东大会分别作出决议，可以采用下列方 （二）非公开发行股份；
式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
1 （一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国
（三）向现有股东派送红股； 证监会批准的其他方式
（四）以公积金转增股本； 公司发行可转换公司债券时，可转换
（五）法律、行政法规规定以及中 公司债券的发行、转股程序和安排以及转
国证监会批准的其他方式 股导致的公司股本变更等事项应当根据
国家法律、行政法规、部门规章等文件的
规定以及本公司可转换公司债券募集说
明书的约定办理。
第五十条 独立董事有权向董事会 第五十条 经全体独立董事过半数同
提议召开临时股东大会。对独立董事要 意，独立董事有权向董事会提议召开临时
求召开临时股东大会的提议，董事会应 股东大会。对独立董事要求召开临时股东
2 当根据法律、行政法规和本章程的规定， 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 法规和本章程的规定，在收到提议后 10
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
...... 的书面反馈意见。
......
3 第五十九条 股东大会的通知包括 第五十九条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
序号 修订前 修订后
... ...
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 有关提案涉及独立董事及中介机构发表
的，发布股东大会通知或补充通知时将 意见的，发布股东大会通知或补充通知时
同时披露独立董事的意见及理由。 将同时披露相关意见。
... ...
第六十一条 发出股东大会通知后， 第六十一条 发出股东大会通知后，无
无正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股
股东大会通知中列明的提案不应取消。 东大会通知中列明的提案不应取消。一旦
4 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 出现延期或取消的情形，召集人应当在原
当在原定召开日前至少 2 个工作日发布 定召开日前至少 2 个工作日发布公告并说
公告并说明原因。 明原因。延期召开股东大会的，还应当披
露延期后的召开日期。
第八十六条 董事、监事候选人名单 第八十六条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会决议。 提案的方式提请股东大会决议。
（一）董事、监事候选人名单以提 （一）董事、监事候选人名单以提案
案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
1、董事候选人提案的方式和程序 1、董事候选人提案的方式和程序为：
为： 公司董事会、单独或合并持有公司 3%
公司董事会、单独或合并持有公司 以上有表决权的股份的股东有权提名公司
3%以上有表决权的股份的股东有权提名 非独立董事候选人，提名人提名的候选人
公司非独立董事候选人，提名人提名的 人数不得超过拟选举或变更的董事人数。
候选人人数不得超过拟选举或变更的非 董事会、监事会、单独或合并持有公
5 独立董事人数。 司有表决权的股份 1%以上的股东，有权依
董事会、监事会、单独或合并持有 据法律法规和本章程的规定向股东大会提
公司有表决权的股份 1%以上的股东，有 出独立董事候选人。依法设立的投资者保
权依据法律法规和本章程的规定向股东 护机构可以公开请求股东委托其代为行
大会提出独立董事候选人，提名人提名 使提名独立董事的权利。提名人不得提名
的候选人人数不得超过拟选举或变更的 与其存在利害关系的人员或者有其他可
独立董事人数。 能影响独立履职情形的关系密切人员作
董事（包括独立董事）提名人应将 为独立董事候选人。
董事候选人名单提交给董事会，经董事 董事（包括独立董事）提名人应将董
会决议通过后，由董事会提交股东大会 事候选人名单提交给董事会，经董事会决
选举。 议通过后，由董事会提交股东大会选举。
序号 修订前 修订后
第九十九条 公司董事为自然人，有下
第九十九条 公司董事为自然人，有 列情形之一的，不能担任公司的董事：
下列情形之一的，不能担任公司的董事： ...
（六）被中国证监会处以证券市场禁
... 入处罚，期限未满的；
6 （六）被中国证监会处以证券市场 （七）被证券交易场所公开认定为不
禁入处罚，期限未满的； 适合担任上市公司董事、监事、高级管理
（七）法律、行政法规或部门规章 人员，期限尚未届满；
规定的其他内容。 （八）法律、行政法规或部门规章规
定的其他内容。
第一百条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连
第一百条 董事由股东大会选举或 任。
7 更换，并可在任期届满前由股东大会解 独立董事每届任期与公司其他董事
除其职务。董事任期 3 年，任期届满可 任期相同，任期届满，连选可以连任，但
连选连任。 是连任时间不得超过六年。在公司连续任
职独立董事已满六年的，自该事实发生之
日起三十六个月内不得被提名为公司独
立董事候选人。
第一百〇三条 非独立董事董事连续
两次未能亲自出席，也不委托其他董事出
第一百〇三条 董事连续两次未能 席董事会会议，视为不能履行职责，董事
8 亲自出席，也不委托其他董事出席董事 会应当建议股东大会予以撤换；独立董事
会会议，视为不能履行职责，董事会应 连续两次未能亲自出席董事会会议，也不
当建议股东大会予以撤换。 委托其他独立董事代为出席的，董事会应
当在该事实发生之日起三十日内提议召
开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇四条 董事可以在任期届 第一百〇四条董事可以在任期届满以
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情
9 披露有关情况。
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