国金证券股份有限公司
关于
武汉光庭信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二一年十月
声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、发行人概况 ...... 5
二、发行人主营业务 ...... 5
三、发行人核心技术 ...... 6
四、发行人研发水平 ...... 13
五、主要经营和财务数据及指标 ...... 13
六、发行人存在的主要风险 ...... 14
第二节 本次发行的基本情况 ...... 22
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 24
一、保荐机构项目人员情况 ...... 24
二、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 24
三、保荐机构承诺事项 ...... 25
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 27
一、发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 27
二、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件 27
三、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 32
四、保荐机构的结论意见 ...... 33
释 义
本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、光庭信息 指 武汉光庭信息技术股份有限公司
有限公司、光庭有限 指 武汉光庭信息技术有限公司，发行人前身
国金证券、本保荐机构、保荐 指 国金证券股份有限公司
机构
光庭科技 指 武汉光庭科技有限公司，现已更名为“武汉光昱明晟
智能科技有限公司”
一家生产包括各类电机产品并提供专业服务的综合制
造商，系发行人客户，报告期内日本电产主要通过日
日本电产 指 本電産エレシス株式会社（以下称“日本电产艾莱希
斯株式会社”）、尼得科艾莱希斯电子(浙江)有限公司
与发行人进行业务往来
延锋伟世通电子科技（上海）有限公司与延锋伟世通
延锋伟世通 指 电子科技（南京）有限公司，均系延锋伟世通投资有
限公司全资子公司，从事汽车零部件的生产制造，系
发行人客户
一家从事汽车座舱电子与高级驾驶辅助系统生产制造
的汽车零部件供应商，2019 年由佛吉亚收购，系发行
佛吉亚歌乐 指 人客户，报告期内佛吉亚歌乐主要通过クラリオン株
式会社（以下称“歌乐株式会社”）、佛吉亚歌乐电子
（东莞）有限公司、佛吉亚歌乐电子（厦门）有限公
司与发行人进行业务往来
国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期
内电装主要通过株式会社デンソー（以下称“电装株
电装 指 式会社”）、电装（中国）投资有限公司上海技术中心、
电装智能科技（上海）有限公司与发行人进行业务往
来
国际大型汽车零部件供应商，系发行人客户，报告期
马瑞利 指 内马瑞利主要通过马瑞利汽车电子（广州）有限公司
与发行人进行业务往来
株式会社 NTT データ MSE（以下称“NTT DATAMSE
MSE 指 株式会社”），主要从事移动通讯、汽车等领域的嵌入
式软件开发业务，电装持有其 15%股权，系发行人客
户
全球 500 强综合企业，其开展的业务涉及多个领域，
日立 指 系发行人客户，报告期内日立主要通过株式会社日立
製作所（以下称“日立制作所株式会社”）与发行人
进行业务往来
日产汽车 指 日産自動車株式会社（以下称“日产汽车株式会
社”），国际大型汽车整车制造商，系发行人客户
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称 武汉光庭信息技术股份有限公司
英文名称 Wuhan Kotei Informatics Co.,Ltd.
注册资本 6,946.67 万元
法定代表人 朱敦尧
成立日期 2011 年 1 月 17 日（有限公司成立）
2015 年 8 月 26 日（整体变更设立股份公司）
住所 武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南
光谷软件园六期 2 幢 8 层 208 号
邮政编码 430074
电话号码 027-59906736
传真号码 027-87690695
互联网网址 www.kotei-info.com
电子信箱 dunyuz@kotei-info.com
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
董事会办公室负责人 朱敦禹
董事会办公室电话号码 027-59906736
二、发行人主营业务
公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。在近十载的发展历程中，公司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等领域，具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。伴随着汽车电子电气架构的演变以及“软件定义汽车”理念的兴起，公司紧密围绕汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势，致力于构建以车载操作系统为核心的基础软件平台，以软件驱动汽车数字化转型，为用户提供全新的驾乘体验及服务。
公司自成立以来一直专注于汽车电子软件先端技术的研发与创新。凭借高品
质的软件工程技术服务和规模化的快速交付能力，公司在智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试、移动地图数据服务等领域形成了行业领先的竞争实力，其产品和服务得到了日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等全球知名汽车零部件供应商的广泛认可。公司已经与上汽集团、佛吉亚歌乐、电装、日本电产形成了投资或战略合作关系。除上述知名客户外，公司其他的主要客户包括日产汽车、雷诺三星、长安汽车、MSE、日立、华为等。
报告期内，公司主营业务突出且未发生重大变化，其中与汽车电子软件相关的收入占主营业务收入的比例保持整体上升的趋势，各期比例分别为 80.18%、90.39%、88.50%以及 94.80%。
三、发行人核心技术
通过近 10 年与国内外知名的汽车零部件供应商和汽车整车制造商的紧密合作，公司在智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域构建了软件的全域全栈开发能力，建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台，并在上述业务领域积累了支撑未来业务持续快速增长的核心关键技术。
截至本上市保荐书签署日，发行人核心技术情况如下：
编号 类别 技术名称 具体内容/技术特点 来源 与已取得专利、正在申请的专利或非专利技术的对应关系
通过 Hypervisor 虚拟化技术支持一芯 （1）一种基于 Hypervisor 多系统共享内存的管理方法；
四屏（仪表、信息娱乐、副驾驶、空 （2）一种基于 Hypervisor 的多系统升级方法；
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