301219 深市 腾远钴业

证券代码：301219        证券简称：腾远钴业        公告编号：2022-033
              赣州腾远钴业新材料股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 11 日在赣县新饭店会议室以现场结合
通讯表决的方式召开，根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，
会议通知于 2022 年 5 月 11 日召开的公司 2021 年年度股东大会换届选举第三届
董事会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人，其中王泰元先生、张守卫先生、程林先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

  本次董事会表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经公司第三届董事会提名，选举罗洁女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下：

      委员会名称        召集人                其他委员

      战略委员会          罗洁      王泰元、张守卫、吴阳红、谢福标

      审计委员会          程林              王泰元、张济柳

      提名委员会        张守卫              王泰元、罗洁

    薪酬与考核委员会      王泰元              吴阳红、程林

  上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任胡常超为董事会秘书、董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。鉴于胡常超女士尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定董事长罗洁女士代行董事会秘书职责，在胡常超女士获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林灵为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员公告》及相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢福标、罗梅珍、罗淑兰、楼江鹏、许亮、胡党、卢超为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》及相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈文伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告》及相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 12 日